债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2007年4月18日以书面形式下发到全体董事，会议于2007年4月26日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持。会议就相关议案进行了认真的审议，并逐项进行了表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年度工作报告；
二、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
三、审议通过了关于公司2006年度利润分配预案；
董事会拟定本次利润分配预案为：以2006年年末总股本218851880股为基数，向全体股东每10股派发0.80元现金红利（含税），派发现金红利总额17508150.40元，剩余利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2006年年度报告正文及其摘要；
五、审议通过了关于2006年度公司关联交易公允性说明的报告；
公司2006年度实际发生的各项关联交易与预计的经常性关联交易事项基本相符，没有超出预计。符合《公司关联交易管理办法》的有关规定。
独立董事认为：
1、公司2006年度关联交易的实施情况未超出当初的预计；符合公司与各关联方签定的有关协议。
2、公司2006年度关联交易行为没有损害公司和中小股东的利益。
3、同意公司董事会决议的有关内容。
六、审议通过了公司2007年第一季度报告；
七、审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案；
八、审议通过了关于支付浙江天健会计师事务所2006年度报酬的议案；
九、审议通过关于公司执行新会计准则的议案。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二OO七年四月二十六日
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2007-004
债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
浙江金鹰股份有限公司第五届监事会第三次会议于2007年4月26日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：
一、审议通过2006年度监事会工作报告。
二、审议通过了公司2006年年度报告及摘要；
监事会本次会议发表的书面审核意见如下：1、公司2006年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。3、我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了关于2006年度公司关联交易公允性说明的报告；
监事会认为：1、公司2006年度实际发生的各项关联交易与预计的经常性关联交易事项基本相符，没有超出预计。2、公司2006年度的各项关联交易的交易价格公平，未有损害公司利益的情况。
四、审议通过了公司2007年第一季度报告；
监事会本次会议发表的书面审核意见为：公司2007年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
五、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司监事会
2007年4月26日