宁波韵升股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决、修改或新增提案的情况。
一、会议召开和出席情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年4月30日在宁波韵升大厦八楼会议室召开了2006年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表12人，代表股份219,845,546 股，占公司总股本的59.14%；参加网络投票的社会公众股股东人数32人，代表股份832,547股，占公司总股本的0.22%；参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数44人，代表股份220,678,093股,占公司总股本的59.36%,符合《公司法》及本公司章程有关规定。公司董事长竺韵德先生因公出差,委托公司副董事长杨齐先生主持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下报告和议案：
1、《2006年度董事会工作报告》
该事项表决结果为：赞成220,382,193 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.87 %，反对11,000 股，弃权284,900 股。
2、《2006年度监事会工作报告》
该事项表决结果为：赞成220,085,062 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.73 %，反对177,800 股，弃权415,231 股。
3、《2006年年度报告及年度报告摘要》
该事项表决结果为：赞成220,085,062 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.73 %，反对9,000 股，弃权584,031 股。
4、《2006年度财务决算报告》
该事项表决结果为：赞成220,085,062 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.73 %，反对9,000 股，弃权584,031 股。
5、《2006年度利润分配预案》
股利发放的办法和时间，公司将另行公告。
该事项表决结果为：赞成220,081,262 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.73 %，反对18,300 股，弃权578,531 股。
6、《续聘公司会计师事务所的议案》
该事项表决结果为：赞成220,081,262 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.73 %，反对9,000 股，弃权587,831 股。
7、《审议支付会计师事务所年度审计报酬的议案》
该事项表决结果为：赞成220,080,062 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.73 %，反对9,000 股，弃权589,031 股。
8、《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
该事项表决结果为：赞成220,080,062 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.73 %，反对9,000 股，弃权589,031 股。
9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
该事项表决结果为：赞成220,080,062 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.73 %，反对9,000 股，弃权589,031 股。
10、《关于公司2007年度非公开发行股票的议案》
（1）发行方式
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
（2）发行股票种类
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
（3）股票面值
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
（4）发行数量
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
（5）发行对象
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
（6）发行价格及定价依据
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
（7）锁定期安排
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
（8）本次发行募集资金用途
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
（9）上市地点
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
（10）未分配利润
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
（11）本次发行决议有效期
该事项表决结果为：赞成220,286,162 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.82 %，反对9,000 股，弃权382,931 股。
11、《关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案》
（1）直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目
该事项表决结果为：赞成220,335,293 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.84 %，反对9,000 股，弃权333,800 股。
（2）KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目
该事项表决结果为：赞成220,335,293 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.84 %，反对9,000 股，弃权333,800 股。
12、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
该事项表决结果为：赞成219,927,062 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.66 %，反对9,000 股，弃权742,031 股。
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》
该事项表决结果为：赞成219,927,062 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.66 %，反对15,000 股，弃权736,031 股。
本次股东大会还听取了独立董事所作的《2006年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海邦信阳律师事务所徐军律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2006年年度股东大会决议
2、上海邦信阳律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
2007年4月30日