内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2007年第二次临时董事会会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司于2007年4月24日以传真形式发出关于召开2007年第二次临时董事会会议通知，会议于2007年4月29日以通讯表决的方式召开公司2007年第二次临时董事会会议。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，会议符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下事项：
一、关于修订《公司章程》（包括附件《董事会议事规则》）的议案
（ 12票同意，0票反对，0票弃权）
二、关于修订《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司信息披露制度》的议案
（12票同意，0票反对，0票弃权）
三、关于制定《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司公开募集资金管理制度》的议案
（12票同意，0票反对，0票弃权）
四、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案（12票同意，0票反对，0票弃权）
（一）时间：2007年5月27日（星期日）上午9时
（二）地点：内蒙古霍林郭勒市中电霍煤宾馆
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场方式
（四）会议议案：关于修订《公司章程》的议案
（五）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年5月22日（星期二）下午收市，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
（六）登记办法：凡符合上述条件的股东请于2007年5月25日上午8：30———11：30，下午2：00———5：00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续（代理人须持授权委托书和代理人身份证明）；外地股东可以用信函或传真登记。
（七）食宿及交通费自理。
（八）联系地址及电话：
联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部
邮政编码：029200
联系人：李灵均
联系电话：0475-2358266 传真：0475-2350579
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签字： 委托日期：
受托人签字：
关于修订《公司章程》的议案（同意、弃权、反对）
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二○○七年四月三十日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2007001
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第二届第一次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第二届第一次临时监事会会议于2007年4月29日通过通讯方式召开。会议由监事会主席郑燕飞主持，公司监事会七名监事，七名监事全部参加了表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决，形成如下决议：
审议并通过关于修改《公司章程》（《监事会议事规则》部分）的议案。
同意7票，反对0票，弃权0票
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
监事会
二○○七年四月三十日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2007001
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司和保荐机构山西证券有限责任公司（以下简称“山西证券”）已与中国工商银行股份有限公司霍林郭勒支行（以下简称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
一、公司已在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
二、公司授权山西证券指定的保荐代表人史吉军、巴永军可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料；商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
三、商业银行按月（每月4 日前）向公司出具对账单，并抄送山西证券。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
四、公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1000 万元或募集资金总额的百分之五的，商业银行应及时以传真方式通知山西证券，同时提供专户的支出清单。
五、商业银行连续三次未及时向山西证券出具对账单或向山西证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合山西证券调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
2007年 4 月 30 日