南海发展股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
南海发展股份有限公司于2007年4月30日上午9：00在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦11楼公司会议室召开2006年度股东大会，会议由董事会召集，董事长何向明先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人4户，代表股份59,431,690股，占公司有表决权股份总数的28.50%。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式，逐项审议通过了以下决议：
1. 审议通过《2006年度董事会工作报告》。
表决结果：59,431,690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
2. 审议通过《2006年度监事会工作报告》。
表决结果：59,431,690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
3. 审议通过《2006年度财务决算方案》。
表决结果：59,431,690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
4. 审议通过《2006年度利润分配方案》：本公司2006年度实现净利润85,156,807.48元，加上年初未分配利润52,314,302.18元，本年度可供分配的利润为137,471,109.66元。本年度利润分配预案为：以本年度实现的净利润85,156,807.48元为基数，提取10％的法定公积金8,515,680.75元、提取5％的任意公积金4,257,840.37元后，本年度实现的可供股东分配的利润为72,383,286.36元，以2006年末总股本208,514,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利41,702,833.60元。本年度股改时已分配现金红利31,277,125.20元，尚余未分配利润51,717,629.74元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：59,431,690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
5.审议通过《2006年年度报告》及年报摘要。
表决结果：59,431,690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
6.审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年审计工作的议案》：续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年度审计工作，年度财务报告审计费用30万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。
表决结果：59,431,690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
7.审议通过公司《章程（2007年4月修订）》。
表决结果：59,431,690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
8.审议通过公司《股东大会议事规则（2007年4月修订）》。
表决结果：59,431,690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
9.审议通过公司《董事会议事规则（2007年4月修订）》。
表决结果：59,431,690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
10.审议通过公司《监事会议事规则（2007年4月修订）》。
表决结果：59,431,690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
三、律师见证情况
国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录；
2、经与会董事签字的本次股东大会决议；
3、国信联合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ七年五月八日