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      2007 年 5 月 8 日
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    A23版:信息披露
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      | A23版:信息披露
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    方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
    2007年05月08日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:*ST方大         证券代码:600516         公告编号:2007--22

      方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

      ●本次会议没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年4月30日在公司办公楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份数量22223万股,占公司股份总数的55.56%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长闫奎兴先生主持。

      二、提案审议情况

      1、《关于公司对外担保事项的议案》

      赞成票22023万股,占出席会议有表决权股份总数的99.09%,弃权票50万股,占出席会议有表决权股份总数的0.23%,反对票150万股,占出席会议有表决权股份总数的0.68%。

      2、《关于公司变更募集资金投向的议案》

      赞成票22223万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

      3、《关于聘任董事、独立董事的议案》

      选举黄成仁先生为公司第三届董事会董事,赞成票22223万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

      选举高新才先生为公司第三届董事会独立董事,赞成票22223万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

      三、律师见证情况

      本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

      四、备查文件目录

      1、公司2007年第三次临时股东大会会议记录;

      2、公司2007年第三次临时股东大会决议。

      3、法律意见书。

      特此公告。

      方大炭素新材料科技股份有限公司

      2007年4月30日