方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年4月30日在公司办公楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量22223万股，占公司股份总数的55.56%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长闫奎兴先生主持。
二、提案审议情况
1、《关于公司对外担保事项的议案》
赞成票22023万股，占出席会议有表决权股份总数的99.09%，弃权票50万股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%，反对票150万股，占出席会议有表决权股份总数的0.68%。
2、《关于公司变更募集资金投向的议案》
赞成票22223万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。
3、《关于聘任董事、独立董事的议案》
选举黄成仁先生为公司第三届董事会董事，赞成票22223万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。
选举高新才先生为公司第三届董事会独立董事，赞成票22223万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2007年第三次临时股东大会会议记录；
2、公司2007年第三次临时股东大会决议。
3、法律意见书。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
2007年4月30日