江南重工股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
二、会议的召开、出席情况
江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月30日下午13:30在鲁班路600号江南造船大厦召开2006年年度股东大会。参加会议并表决的股东有94人，所持股份为147,326,947股，占总股本362,446,656股的40.6479 %，大会由公司董事会召集，副董事长任大德主持，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议通过书面表决方式进行。
三、议案审议和表决情况
1、2006年度董事会工作报告
同意：147,261,732股 占99.9557 ％
反对：64,051股 占0.0435 ％
弃权：1,164股 占0.0008 ％
2、2006年度监事会工作报告
同意：147,264,332股 占99.9575 ％
反对：62,451股 占0.0424 ％
弃权：164股 占0.0001 ％
3、2006年度财务决算方案（预案）
同意：147,259,732股 占99.9544 ％
反对：67,051股 占0.0455 ％
弃权：164股 占0.0001 ％
4、2006年度利润分配预案
同意：147,127,733股 占99.8648 ％
反对：140,855股 占0.0956 ％
弃权：58,359股 占0.0396 ％
5、关于全面修改公司股东大会议事规则的预案
同意：147,261,535股 占99.9556 ％
反对：2,507股 占0.0017 ％
弃权：62,905股 占0.0427 ％
6、关于全面修改公司董事会议事规则的预案
同意：147,307,290股 占99.9867 ％
反对：907股 占0.0006 ％
弃权：18,750股 占0.0127 ％
7、关于修改公司独立董事议事规则的预案
同意：147,313,876股 占99.9911 ％
反对：907股 占0.0006 ％
弃权：12,164股 占0.0083 ％
8、关于全面修改公司监事会议事规则的预案
同意：147,263,135股 占99.9567 ％
反对：1,039股 占0.0007 ％
弃权：62,773股 占0.0426 ％
9、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年财务审计机构的预案
同意：147,262,733股 占99.9564 ％
反对：907股 占0.0006 ％
弃权：63,307股 占0.0430 ％
10、关于公司日常关联交易的预案
同意：2,265,493股 占97.1559 ％
反对：1,039股 占0.0446 ％
弃权：65,279股 占2.7995 ％
四、律师见证情况
公司聘请了上海市海华永泰律师事务所许洁锦、谢一言律师对本次年度股东大会进行了见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件：
1、江南重工股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、上海市海华永泰律师事务所《关于江南重工股份有限公司2006年年度股东大会见证的法律意见书》；
特此公告。
江南重工股份有限公司董事会
2007年4月30日