晋亿实业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
晋亿实业股份有限公司于2007年4月30日下午2:00在公司会议室召开2006年年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份 总数52,847万股, 占公司股份总数73,847万股的71.56%；会议由蔡永龙董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书和浙江六和律师事务所律师出席会议，部分高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票为52,847万股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票为52,847万股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意票为52,847万股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
4、审议通过了《2006年年报及其摘要》；
表决结果：同意票为52,847万股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
5、审议通过了《2006年度利润分配议案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计， 2006年公司实现净利润为90,938,592元，按此净利润提取10%的法定盈余公积金9,093,859.2元，不计提公益金。
上述提取后本年度可供股东分配的利润为81,844,732.80元，加上以前年度未分配利润81,829,452.20元，累计可供股东分配的利润为163,674,185元。为兼顾股东利益和公司长远发展，2006年度按已发行股份738,470,000股计算，拟向全体股东按每10股派发1.90元现金股利，共计人民币140,309,300元，剩余未分配利润23,364,885元结转下一年度。
表决结果：同意票为52,847万股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
6、审议通过了《2006年独立董事述职报告》；
表决结果：同意票为52,847万股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
7、审议通过了《关于调整公司董事、独立董事报酬和津贴的议案》；
表决结果：关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数43,717万股回避表决。同意票为9,130万股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
8、审议通过了《关于续签公司关联交易框架协议的议案》；
表决结果：关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数43,717万股回避表决。同意票为9,130万股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
9、审议通过了《关于制定公司股权激励机制及方案的议案》；
表决结果：同意票为52,847万股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
10、审议通过了《关于授权董事会审议批准使用募集资金的议案》；
表决结果：同意票为52,847万股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的相关规定，董事会同意公司2007年度的财务审计机构变更为浙江天健会计师事务所为，聘期一年,报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。
表决结果：同意票为52,847万股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
12、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，选举陈锡缓女士为公司第二届监事会监事。
表决结果：关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数43,717万股回避表决。同意票为9,130万股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所朱亚元律师现场见证并出具了《法律意见书》，结论意见为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》《股东大会规则》及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
备查文件目录：
1、股东大会决议及会议记录；
2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。
特此公告
晋亿实业股份有限公司董 事 会
2007年4月30日