浙江龙盛集团股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江龙盛集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月28日在公司大楼四楼多功能厅以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表27人，所代表股份307278159股，占公司总股本的52.06%，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长阮水龙先生主持。
二、议案审议情况
会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
赞成307278159股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；
赞成307278159股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
赞成307278159股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2006年年度报告及其摘要》；
赞成307278159股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《公司2006年度利润分配的预案》；
经浙江天健会计师事务所审计，2006年度实现利润240,257,803.26元，其中母公司219,070,003.67元；实现税后净利润207,955,688.08元，其中母公司208,338,015.14 元。以母公司2006年度实现净利润208,338,015.14元为基数，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积20,833,801.51元，加上年初未分配利润264,445,961.70元，扣除2006年6月已分配的2005年度利润59,020,000.00元，2006年度尚可供股东分配的利润为392,930,175.33元。以公司总股本59,020万股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），剩余未分配利润333,910,175.33元结转下年。
赞成307278159股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司负责本公司2007年度的审计工作。
赞成307278159股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《公司对下属控股子公司核定全年担保额度的议案》；
赞成307278159股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
赞成307129304股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权148855股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
9、审议通过《公司第四届监事会成员候选人的议案》。
选举阮小云为公司第四届监事会股东代表监事。
赞成307129304股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权148855股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
阮小云与职工代表监事王勇、倪越刚组成公司第四届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证。吕崇华律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江龙盛集团股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月二十八日
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2007-013号
浙江龙盛集团股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江龙盛集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年4月28日在公司大楼四楼多功能厅以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表27人，所代表股份307080514股，占公司总股本的52.03%，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长阮水龙先生主持。
二、议案审议情况
会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》。董事选举采用累积投票方式，其中：
1、选举阮伟祥为公司第四届董事会董事
赞成307803014股，占出席会议有表决权股份总数的100.24%。
2、选举项志峰为公司第四届董事会董事
赞成306936014股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%。
3、选举阮兴祥为公司第四届董事会董事
赞成306936014股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%。
4、选举常盛为公司第四届董事会董事
赞成306936014股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%。
5、选举王忠为公司第四届董事会董事
赞成306936014股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%。
6、选举贡晗为公司第四届董事会董事
赞成306936014股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%。
7、选举陈健为公司第四届董事会独立董事
赞成307080514股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、选举徐金发为公司第四届董事会独立董事
赞成307080514股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
9、选举韩厚军为公司第四届董事会独立董事
赞成307080514股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证。吕崇华律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江龙盛集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月二十八日
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2007-014号
浙江龙盛集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于2007年4月23日以专人送达、传真或邮件的方式向全体第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人、现任高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2007年4月28日以现场方式召开公司第四届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事阮伟祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《选举公司董事长的议案》；
选举阮伟祥先生为公司董事长。（同意本议案的9票，反对0票，弃权0票）。
二、审议通过《聘任公司总经理的议案》；
聘任阮伟祥先生为公司总经理。（同意本议案的9票，反对0票，弃权0票）。
三、审议通过《聘任公司其他高级管理人员的议案》；
1、经董事长提名，聘任常盛先生为公司董事会秘书（同意9票，反对0票，弃权0票）。
2、经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员：
聘任项志峰先生为公司常务副总经理（同意9票，反对0票，弃权0票）；
聘任姜火标先生为公司副总经理（同意9票，反对0票，弃权0票）；
聘任陈永尧先生为公司副总经理（同意9票，反对0票，弃权0票）；
聘任欧 其先生为公司总工程师（同意9票，反对0票，弃权0票）；
聘任王 忠先生为公司财务总监（同意9票，反对0票，弃权0票）。
四、审议通过《董事会各专门委员会成员人选的议案》。
1、选举以下董事会成员为公司董事会提名委员会成员，其中陈健为委员会召集人。
选举陈健为公司董事会提名委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举徐金发为公司董事会提名委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举常盛为公司董事会提名委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。
2、选举以下董事会成员为公司董事会审计委员会成员，其中韩厚军为委员会召集人。
选举韩厚军为公司董事会审计委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举陈 健为公司董事会审计委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举阮兴祥为公司董事会审计委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。
3、选举以下董事会成员为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥为委员会召集人。
选举阮伟祥为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举项志峰为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举贡 晗为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举徐金发为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举陈 健为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。
4、选举以下董事会成员为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐金发为委员会召集人。
选举徐金发为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举韩厚军为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举王 忠为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。
特此公告。
附件:独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月二十八日
附件:
浙江龙盛集团股份有限公司
独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见
鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第一次会议提议的《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：
对于公司第四董事会聘任的高级管理人员，独立董事审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，故同意聘任阮伟祥先生为公司总经理、项志峰先生为公司常务副总经理、姜火标先生为公司副总经理、陈永尧先生为公司副总经理、欧其先生为公司总工程师、常盛先生为公司董事会秘书、王忠先生为公司财务总监。
全体独立董事：陈 健、徐金发、韩厚军
浙江龙盛集团股份有限公司
二OO七年四月二十八日
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2007-015号
浙江龙盛集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
浙江龙盛集团股份有限公司于2007年4月28日以现场方式在公司新大楼四楼411会议室召开第四届监事会第一次会议，会议由王勇先生主持。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：
选举王勇先生为公司第四届监事会主席。
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
监 事 会
二OO七年四月二十八日