平顶山天安煤业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
平顶山天安煤业股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月30日在河南省平顶山市平安大厦召开，本次会议采用现场投票的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及股东代表共8人，共代表股份704,722,340股，占公司股份总数的65.57%。会议由公司董事会召集，董事长姚正藩先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
本次会议按照议程，以现场投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过2006年度董事会工作报告
表决结果：同意票704,722,340股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
2、审议通过2006年度监事会工作报告
表决结果：同意票704,722,340股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
3、审议通过2006年度财务决算报告
表决结果：同意票704,722,340股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
4、审议通过2006年度利润分配方案
经审计，2006年平煤天安净利润为862,618,909元，按净利润额的10%提取法定盈余公积金86,261,891元，本年度可供股东分配利润为776,357,018元。根据本公司2005年度第二次临时股东大会关于本公司本次公开发行股票前最后一次审计基准日之前的滚存未分配利润由老股东享有，本次公开发行股票前最后一次审计基准日之后的滚存未分配利润由新老股东共同享有的决议，2006年6月30日之前的未分配利润465,953,557元已向老股东派发完毕,剩余未分配利润310,403,460元。
按照本公司股票发行上市前股东大会审议通过的“每年对股东的现金股利分派不少于公司经审计的当年实现可供股东分配利润的50%”的股利分配政策，拟以2006年末股本1,074,722,340股为基数，每10股派发1.74元的现金股利，按此计算本次派发股利187,001,687.16元，占本次可分配利润的60.24%,其余未分配利润用于公司的生产发展等。
表决结果：同意票704,722,340股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
5、审议通过关于聘任2007年度审计机构的议案
表决结果：同意票704,722,340股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
同意聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
6、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：同意票704,722,340股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
7、审议通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案
表决结果：同意票704,722,340股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
以累计投票方式选举陈建生先生、常建华先生、张付有先生、万善福先生、于励民先生、刘银志先生、卫修君先生、涂兴子先生、李庆予先生、王立杰先生、陈继祥先生、景国勋先生、耿明斋先生、董超先生为公司董事，其中，王立杰先生、陈继祥先生、景国勋先生、耿明斋先生、董超先生为公司独立董事。
陈建生先生获670,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
常建华先生获670,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
张付有先生获670,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
万善福先生获670,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
于励民先生获670,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
刘银志先生获670,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
卫修君先生获670,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
涂兴子先生获670,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
李庆予先生获976,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
王立杰先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
陈继祥先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
景国勋先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
耿明斋先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
董超先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数。
上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事周德元先生共同组成第四届董事会。
9、审议通过关于公司监事会换届选举的议案
以累计投票方式选举徐建明先生、杨建国先生、赵海龙先生、吉如昇先生、孙长利先生、党航先生为公司监事。
徐建明先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
杨建国先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
赵海龙先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
吉如昇先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
孙长利先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
党航先生获704,722,340票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数。
上述监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事武豪先生、杜国燕先生、宋虎先生共同组成第四届监事会。
授权公司董事会根据本次股东大会的决议，办理工商登记事宜。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2006年年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇〇七年四月三十日
附件一：
第四届董事会董事简历
陈建生先生，1956年12月出生，研究生学历，博士，教授级高级工程师。历任鹤壁矿务局副局长，郑煤集团副总经理、总经理兼副董事长。现任平煤集团董事长、党委书记。
常建华先生，1964年6月出生，研究生学历，教授级高级工程师、高级会计师。历任河南省煤炭工业管理局财务处处长，河南省煤矿安全监察局纪检组长，河南省煤炭工业局副局长。现任平煤集团总经理、副董事长、党委副书记。
张付有先生，曾用名张富有，1956年10月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任五矿矿长，安监局监察处处长，四矿矿长，平煤集团总经理助理兼安监局副局长，平煤集团安监局局长。现任平煤集团董事、副总经理。
万善福先生，1963年2月出生，大学学历，高级工程师。历任平煤集团土木建筑工程有限责任公司董事长兼经理，平煤集团总经理助理兼运销公司经理、本公司副总经理。现任平煤集团董事、副总经理，本公司董事。
于励民先生，1953年3月出生，研究生学历，硕士，教授级高级工程师。历任科研所副所长，十一矿副矿长，多经综合处处长，平煤集团副总工程师。现任平煤集团副总经理。
刘银志先生，1965年2月出生，研究生学历，双硕士，教授级高级工程师。历任六矿副总工程师、六矿总工程师、副矿长、矿长。现任平煤集团董事、副总经理，本公司董事。
卫修君先生，1953年2月出生，研究生学历，硕士，教授级高级工程师。历任八矿矿长，平煤集团总工程师办公室主任、平煤集团副总工程师、本公司总经理。现任平煤集团总工程师，本公司董事。
涂兴子先生，1964年4月出生，研究生学历，博士，教授级高级工程师。历任一矿副矿长、矿长、本公司副总经理。现任平煤集团副总工程师，本公司董事、总经理。
李庆予先生，1963年3月出生，博士，高级工程师。历任宝钢生产部钢板科科长、宝钢生产部部长、宝钢股份企业系统创新部部长、宝钢股份总经理助理、宝钢集团管理创新部部长。现任宝钢贸易有限公司总经理。
周德元先生，1954年8月出生，大专学历，高级政工师。历任四矿监察科干事、办公室秘书、教委副主任、办公室副主任、主任。现任本公司四矿工会主席、本公司董事。
王立杰先生，1953年3月出生，博士，教授，博士生导师。现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，兼任本公司第三届董事会独立董事、开滦精煤股份有限公司独立董事、上海大屯能源股份有限公司独立董事、鹤壁煤电股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事。
陈继祥先生，1948年5月生，教授，博士生导师。历任上海交通大学教师、财务总管、系副主任。现任上海交通大学现代企业管理研究中心主任。
景国勋先生，1963年11月生，博士生导师。历任河南理工大学资源与材料工程系副主任、安全科学与工程学院院长。现任河南理工大学校长助理，兼任河南省安全生产专家综合组组长。
耿明斋先生，1952年2月生，博士生导师。历任河南大学经济研究所副所长、河南大学改革发展研究院副院长、院长，河南大学经济学院副院长。现任河南大学经济学院院长、改革发展研究院院长，兼任河南省人民政府“十一五”规划专家委员会委员、郑州宇通客车股份有限公司独立董事。
董超先生，1966年8月生。历任河南华为会计师事务所副主任会计师，证监会郑州特派办主任科员。现任北京中洲光华会计师事务所河南分所主任会计师，兼任河南省注册会计师协会第三届理事会理事、洛阳玻璃股份有限公司独立董事。
附件二：
第四届监事会监事简历
徐建明先生，1957年5月出生，研究生学历，高级政工师。历任田庄选煤厂党委副书记，五矿党委书记，平煤集团工会副主席，一矿党委书记，平煤集团纪委书记。现任平煤集团党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席。
杨建国先生，1957年12月出生，研究生学历，硕士，教授级高级工程师。历任六矿总工程师、副矿长，朝川矿矿长、党委书记，四矿矿长。现任平煤集团安监局局长。
赵海龙先生，1964年10月出生，研究生学历，硕士，高级会计师。历任六矿总会计师，平煤集团内部银行行长、平煤集团内部结算中心主任、平煤集团财务处处长。现任平煤集团副总会计师，本公司监事。
吉如昇先生，曾用名吉如升，1963年5月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任十二矿总工程师，平煤集团通风管理中心副主任，八矿总工程师，平煤集团计划处处长。现任平煤集团副总工程师兼计划处处长。
孙长利先生，1951年11月出生，大专学历，高级会计师。历任五矿总会计师，平煤集团财务处副处长、平煤集团内部银行行长。现任平煤集团审计处处长，本公司监事。
党航先生：1964年5月出生，高级会计师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务部副部长、党委书记。现任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务部部长。
职工代表监事
武豪先生:1961年9月生，研究生学历，高级经济师。历任平顶山焦化公司党委副书记、董事长、总经理，平顶山飞行集团公司党委书记、董事长，平煤集团工会副主席。现任本公司工会主席。
杜国燕先生：1960年11月出生，工程师。历任一矿总机办副主任、主任、一矿副总工程师、副矿长、实业公司经理。现任本公司一矿工会主席、本公司监事。
宋虎先生：1962年5月生，高级经济师。历任十二矿医院党支部书记、十二矿纪委副书记、供应站站长、副总经济师、多经公司经理。现任本公司十二矿工会主席。