信雅达系统工程股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600571 　 证券简称：信雅达　　编号：临2007-013

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2007年4月30日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2007年5月8日（星期二）以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了关于向桐庐信雅达热电有限公司提供担保的议案：

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意在符合中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定的前提下，向桐庐热电提供总额2340万元的担保。

　　本公司三届二次董事会决议同意向桐庐热电提供585万元的担保，加上此次通过的2340万元担保决议，本公司将向桐庐热电提供的担保总额为2925万元。

　　截止2007年5月8日，本公司对外担保余额为2962.47万元，全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

　　特此公告！

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2007年5月8日

　　附桐庐信雅达热电有限公司简介：

　　桐庐热电主营电力及热力供应，同时围绕主营项目，兼营运输、仓储、燃料业务；注册资本为人民币4000万元；股东有两家，杭州金帆达化工有限公司占55%股权，信雅达系统工程股份有限公司占45%股权；截止2006年12月31日，总资产达4070万元，净资产为4000万元，2006年现金及现金等价物净增加额为1606万元（数据未经审计）。