苏宁电器股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月8日下午14：00
网络投票时间为：2007年5月7日—5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月8日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年5月7日15：00至2007年5月8日15：00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司17楼会议室（江苏省南京市淮海路68号）
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计196人，代表有表决权的股份数 901,277,590股，占公司股本总额的62.52%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计27 人，代表有表决权的股份数865,269,816股，占公司股本总额的60.03%；通过网络投票的股东169人，代表有表决权的股份数36,007,774股，占公司股本总额的2.50%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事出席了会议, 董事金明先生因其他会议安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票901,132,790股，占出席会议有表决权股份的99.984%；反对票138,800股，占出席会议有表决权股份的0.015%；弃权票6,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%。
2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的类型和面值
该议案的表决结果为：赞成票901,102,190股，占出席会议有表决权股份的99.981%；反对票140,000股，占出席会议有表决权股份的0.016%；弃权票35,400股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
（2）发行数量
该议案的表决结果为：赞成票901,101,190股，占出席会议有表决权股份的99.980%；反对票139,800股，占出席会议有表决权股份的0.016%；弃权票36,600股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
（3）发行对象
该议案的表决结果为：赞成票901,098,990股，占出席会议有表决权股份的99.980%；反对票141,300股，占出席会议有表决权股份的0.016%；弃权票37,300股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
（4）发行价格
该议案的表决结果为：赞成票901,101,290股，占出席会议有表决权股份的99.980%；反对票140,000股，占出席会议有表决权股份的0.016%；弃权票36,300股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
（5）发行方式
该议案的表决结果为：赞成票901,099,190股，占出席会议有表决权股份的99.980%；反对票139,800股，占出席会议有表决权股份的0.016%；弃权票38,600股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
（6）募集资金用途
该议案的表决结果为：赞成票901,022,390股，占出席会议有表决权股份的99.972%；反对票218,600股，占出席会议有表决权股份的0.024%；弃权票36,600股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
（7）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
该议案的表决结果为：赞成票901,097,690股，占出席会议有表决权股份的99.980%；反对票143,300股，占出席会议有表决权股份的0.016%；弃权票36,600股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
（8）本次非公开发行股票决议有效期限
该议案的表决结果为：赞成票901,101,190股，占出席会议有表决权股份的99.980%；反对票139,800股，占出席会议有表决权股份的0.016%；弃权票36,600股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
该议案的表决结果为：赞成票901,099,790股，占出席会议有表决权股份的99.980%；反对票138，800股，占出席会议有表决权股份的0.015%；弃权票39,000股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
该议案的表决结果为：赞成票901,099,790股，占出席会议有表决权股份的99.980%；反对票138，800股，占出席会议有表决权股份的0.015%；弃权票39,000股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：赞成票901,099,590股，占出席会议有表决权股份的99.980%；反对票138,800股，占出席会议有表决权股份的0.015%；弃权票39,200股，占出席会议有表决权股份的0.004%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2007年5月9日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-031
苏宁电器股份有限公司关于购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海长宁苏宁电器有限公司于2007年4月20日与上海浦东新区远东商厦有限公司签订《上海市商品房出售合同》（200700133857号、200700133870号、200700133876号），向其购买位于上海市浦东南路1101号远东大厦1-3层，建筑面积共计18347.71平方米，购买总价5.32亿元（不含税）。该交易不构成关联交易。
2、公司控股子公司武汉苏宁电器有限公司分别于2007年3月28日、3月29日、4月26日与武汉市中建房地产开发有限公司签署《武汉市商品房买卖合同》（市0551430号、市0551431号、市0551432号、市0551433号、市0551434号），向其购买位于武汉市武昌中南路2-6号的工行广场第B、C幢1-5层，建筑面积共计20627.74平方米，购买总价2.04亿元（不含税）。该交易不构成关联交易。
3、公司将上述两项购买资产项目作为2007年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金投向，本次发行方案及募集资金使用的可行性研究报告已经公司第二届董事会第四十二次会议及2007年第一次临时股东大会审议通过，尚待中国证券监督管理委员会审批。除此以外，上述两项购买资产项目无需其他相关部门审批。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、上海浦东新区远东商厦有限公司
注册资本：美元1000万元
注册地址：上海市浦东新区浦东南路1101号
营业执照号码：企作沪浦总字第310601号（浦东）
资质证书号码：沪房地资（外字）401号
法定代表人：潘亚立
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：新上海商业城内五号地块远东大厦的开发经营、销售、租赁、物业管理、停车场（库）经营（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
股东（发起人）：柔庭有限公司，上海荣润置业管理有限公司
2、武汉市中建房地产开发有限公司
注册资本：人民币8000万元
注册地址：武昌市民主路786号（华银大厦1602号）
营业执照号码：4201062103365
资质证书号码：武开管内资3434号；
法定代表人：王建中
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发和商品房销售（国家法律法规有规定的，凭有效许可证方可经营）。
（二）其他当事方情况介绍
1、上海长宁苏宁电器有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：上海市长宁区长宁路999号三楼
法定代表人：蒋勇
公司类型：有限责任公司
经营范围：销售五金交电、日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件，机械设备，电子产品，家用电器配件，通信设备及配件，电动自行车，摩托车，家用电器；制冷设备安装（上门服务）维修。
股东情况：公司持有其90％的股权，江苏苏宁地铁商业管理有限公司持有其10.00%，为公司的控股子公司。
2、武汉苏宁电器有限公司
注册资本：5700万元
注册地址：武汉市江汉区江汉路181号
法定代表人：赵蓓
公司类型：有限责任公司
经营范围：家用电器、摄像器材、日用百货、电子产品、办公设备、通信器材（不含无线发射装置）及配件、电动自行车、摩托车销售；计算机软件开发、系统集成、销售；制冷设备、家用电器安装、维修、售后服务；场地出租；会展、信息咨询服务；企业形象策划。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
股东情况：公司持有其90.00％的股权，江苏苏宁地铁商业管理有限公司持有其10.00%股权，为公司的控股子公司。
三、交易标的基本情况
本次收购标的基本情况如下：
四、交易合同的主要内容及定价情况
本次收购合同的主要内容及定价情况如下：
五、涉及收购、出售资产的其他安排
1、本次购买资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
2、本次购买资产的主体为公司的两个控股子公司，购买的资产将作为公司开设的家电连锁旗舰店，不会与关联人产生同业竞争，购买后与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上保持独立。
3、本次收购资金的来源
本次资产购买为2007年非公开发行股票募集资金投资项目的一部分，购买资金将以2007年非公开发行募集资金和自筹资金解决。
4、本次资产购买不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
1、资产购买的目的
连锁店面对公司运营有重要的影响，为充分发挥“苏宁”品牌优势，保持连锁门店经营的稳定性，降低租赁成本，增强企业竞争力，公司未来将在核心城市的核心商圈，选择市场容量、商业流通影响大的区域，在充分论证的基础上，通过自建和购置的方式发展连锁店面，以提高公司的品牌知名度。
购置连锁店面及实施本项目的优势主要体现以下几个方面：
（1）有利于推进公司连锁标准化管理
目前公司的店面以租赁为主，租赁店面之间的差异使连锁标准化的推进面临较大的困难。自建或购置连锁店面，公司就可以根据设定的房屋结构标准在目标区域进行选址，可以按照自身连锁标准化的需求对店面进行全面的标准化建设，对于公司标准化的推进、连锁管理水平的提升都会起到直接的促进作用。
（2）有利于实现企业的连续性经营
在连锁店扩张的过程中，租赁店面的一大问题是租赁周期的长短不一，可能导致租赁场所不稳定、成本的不确定性以及场所变更等问题，不利于公司对所在地区或城市的连锁发展进行长期规划，导致连锁经营行为短期化。
购置和自建店面，不仅能够保证公司连锁发展获得连续和稳定的经营周期和经营场所，而且有利于公司在住地进行长远规划，融入住地的城市规划及商业规划中，与住地城市发展及商业发展保持协调一致，从而提升整体竞争力，使公司获得持续经营与永续发展。
（3）合理规模的自建店面可提高企业抵御经营风险的能力
经过多年的发展，本公司在许多中心城市的门店都已具有一定规模，形成稳定客源，示范效应及品牌效应明显。这些门店是本公司不断增长收益的来源，保持它们的稳定对公司发展有着重要意义。在今后的发展中，公司将根据经营状况和资金筹措能力，适时自建（或购置）适当规模的连锁门店，保证企业稳定发展，提高企业抵御经营风险的能力，建立公司与国内其它主要竞争对手乃至跨国公司的竞争优势。
（4）打造上海和武汉旗舰店
上海和武汉分别为华东和华中的核心城市，经济发达、市场容量巨大。公司分别在上海和武汉的核心商圈内通过购置的方式开设旗舰店面，对于进一步提高公司在上海、武汉的品牌知名度，促进公司在上海、武汉地区的整体连锁经营发展，具有非常重要的战略意义。
2、对上市公司经营成果的影响
（1）上海浦东旗舰店购置项目
经综合测算，本项目实施后预计将形成正常年75,000万元（含税）的销售规模，所得税后内部收益率为9.68%，所得税后投资回收期为9.11年（含建设期）。
（2）武汉中南旗舰店购置项目
经综合测算，该项目实施后预计将形成正常年3.5亿元（含税）的销售规模，所得税后内部收益率为9.22%，所得税后投资回收期为9.37年（含建设期）。
本次资产购买的实施将有助于公司连锁业务的发展，提升公司的核心竞争力，为公司创造新的利润增长点。
七、备查文件目录
1、苏宁电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、苏宁电器股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议；
3、上海长宁苏宁电器有限公司与上海浦东新区远东商厦有限公司签订《上海市商品房出售合同》（200700133857号、200700133870号、200700133876号）；
4、武汉苏宁电器有限公司与武汉市中建房地产开发有限公司签署《武汉市商品房买卖合同》（市0551430号、市0551431号、市0551432号、市0551433号、市0551434号）；
5、武汉苏宁电器有限公司资产收购项目资产评估报告书（天衡评报字（2007）21号）；
6、上海长宁苏宁电器有限公司资产收购项目资产评估报告书（天衡评报字（2007）23号）；
7、中国农业银行上海市闸北支行出具的《情况说明》。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2007年5月9日