编号：临2007-15
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议，于2007年5月7日召开，本次会议应到13人，实到13人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过充分讨论，审议并一致通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
公司业务日益扩大，根据工作需要，由管彤贤总裁提名，董事会聘任陈刚先生、周崎先生、费国先生、戴文凯先生、刘建波先生为公司副总裁。简历详见附件一。
二、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
根据工作需要并考虑实际情况，董事会建议将第四届董事会独立董事的月津贴由原先每人每月3000元人民币调整为每人每月5000元（税前），即每年6万元人民币（税前）。
该议案尚需提交2006年年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于收购靖江南洋船舶制造有限公司部分资产的议案》
为满足公司开拓海上重型机械新市场并增加相应产能的需要，实现公司产品和市场的转型，公司拟出资不超过4亿元人民币收购位于江苏靖江经济开发区的的靖江南洋船舶制造有限公司的大部分资产，包括船坞、船台、龙门吊、土地等固定资产，董事会授权公司管理层办理一切相关手续。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
为适应公司发展的实际情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等规定和要求，拟对公司章程的相关条款作相应修改：
原第十一条为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。”
修订后第十一条为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。”
原第一百二十四条为：“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理不超过10名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
修订后第一百二十四条为：“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司副总经理由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。”
该议案尚需提交2006年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司董事会
2007年5月9日
附件一： 简 历
陈刚先生
1967年10月生，男，汉族，中共党员，工学硕士，高级工程师，被评为公司2005年度“振华功臣”。历任我公司技改部经理、副总工程师，现任我公司总工程师、机械办副主任。
周崎先生
1972年9月生，男，汉族，中共党员，工程管理硕士，高级工程师，被评为公司2004年度及2005年度“振华功臣”。曾任本公司电气室经理、副总工程师、电气部总经理，现任我公司总工程师。
费国先生
1962年12月生，男，汉族，工程管理硕士，高级工程师，被评为公司2005年度“振华功臣”。历任上海港机厂工程师、上海振华港机公司电器五室主任、副总工程师，现任我公司总工程师、开发办副主任。
戴文凯先生
1967年10月生，男，汉族，博士在读，高级工程师，被评为公司2004年度及2005年度“振华功臣”。曾任我公司经营部副经理、经理、公司副总经济师，现任我公司总经济师。
刘建波先生
1963年7月生，男，汉族，中共党员，工程管理硕士，高级工程师，被评为公司2004年度及2005年度“振华功臣”。历任上海港机厂技术室工程师、上海集装箱码头有限公司任工程技术部工务助理主任、上海振华港机公司长兴基地副总经理，现任我公司长兴基地总经理。
证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B股
编号：临2007-16
上海振华港口机械（集团）有限公司
职工代表监事更选公告
职工代表监事周崎先生由于工作职务变动需要不再担任公司监事，经其提名，并经公司全体职工代表一致同意，更选包锦平先生担任公司第四届监事会职工代表监事。
包锦平先生 简历
1965年10月生，汉族，中共党员，工程管理硕士，高级工程师，被评为公司2005年度“振华功臣”。曾任上海塑料制品四厂团总支书记、上海振华港机公司电气经理部副主任、副总工程师，现任我公司电气办副主任。
特此公告。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司监事会
2007年5月9日