吉林华微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600360         　 证券简称：华微电子　             编号：临2007-013

　　吉林华微电子股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

　　吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年5月8日9：00在公司总部402会议室召开。本次会议为临时会议，会议方式为现场会议与通讯表决相结合。会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于2007年4月30日分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事单建安先生因工作原因未能出席本次会议。公司监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　经全体与会董事慎重审议，本次董事会临时会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于执行新会计准则的议案》

　　根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。

　　赞成8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2007年5月8日