平顶山天安煤业股份有限公司
第四届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2007年4月30日在公司本部召开，会议由公司第四届董事会召集人陈建生先生主持。本次会议应到董事15人，实际出席董事14人，刘银志董事因公出差在外，委托卫修君董事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、选举公司第四届董事会董事长
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举陈建生先生为公司第四届董事会董事长。
二、选举公司第四届董事会副董事长
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举常建华先生为公司第四届董事会副董事长。
三、选举公司第四届董事会下属专业委员会委员
会议均以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下事项：
选举张付有先生、万善福先生、于励民先生、刘银志先生、卫修君先生、景国勋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中刘银志先生为战略委员会主任委员；选举王立杰先生、张付有先生、耿明斋先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中王立杰先生为提名委员会主任委员；选举董超先生、万善福先生、景国勋先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中董超先生为审计委员会主任委员；选举王立杰先生、李庆予先生、陈继祥先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王立杰先生为薪酬与考核委员会主任委员。
四、聘任公司总经理
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任涂兴子先生为公司总经理。
五、聘任公司副总经理、总会计师
会议均以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任王安民先生、陆波先生、张金常先生、高亚平先生、黄爱军先生为公司副总经理；聘任付英杰先生为公司总会计师。
六、聘任公司董事会秘书、证券事务代表
会议均以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任黄爱军先生为公司董事会秘书；聘任谷昱先生为公司证券事务代表。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇〇七年四月三十日
附件：
公司聘任管理人员简历
涂兴子先生，1964年4月出生，研究生学历，博士，教授级高级工程师。历任一矿副矿长、矿长、本公司副总经理。现任平煤集团副总工程师，本公司董事、总经理。
王安民先生，1951年2月出生，大专学历，高级工程师。历任平煤集团安监局监察处副处长、处长，大庄矿矿长，平煤集团通风管理中心主任。现任平煤集团副总工程师、本公司安全部部长。
陆波先生，1958年7月出生，大专学历，经济师。历任香山公司副经理，平煤集团驻武汉办事处主任，运销公司经理。现任平煤集团副总经济师、本公司运销公司经理。
张金常先生，1964年12月出生，大学学历，高级工程师。历任平煤集团办公室副处级秘书，平煤集团总调度室副主任，十一矿党委副书记、矿长。现任本公司副总经理、十一矿矿长。
高亚平先生，1952年4月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任田庄选煤厂副厂长，十三矿筹备处副主任，十三矿副矿长兼洗煤煤厂厂长, 田庄选煤厂厂长。现任本公司副总经理、田庄选煤厂厂长。
黄爱军先生，1966年1月出生，大学学历，硕士，高级经济师。历任平煤集团董事会资产管理委员会办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
付英杰先生，1951年5月出生，大专学历，高级会计师。历任五矿总会计师，一矿总会计师，平煤集团审计中心主任。现任本公司总会计师。
谷昱先生，1973年11月出生，大学学历，会计师，中国注册会计师（非执业）。历任本公司证券部副科长、主任科员。现任本公司证券事务代表。
证券代码：601666 股票简称：平煤天安 编号：2007-011
平顶山天安煤业股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2007年4月30日在公司本部召开，会议由第四届监事会召集人徐建明先生主持。本次会议应到监事9人，实际表决监事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：
一、选举公司第四届监事会主席
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举徐建明先生为公司第四届监事会主席。
二、选举公司第四届监事会副主席
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举杨建国先生为公司第四届监事会副主席。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇〇七年四月三十日