哈尔滨岁宝热电股份有限公司2006年度股东大会决议公告
★特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
★重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新增提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨岁宝热电股份有限公司2006年度股东大会由公司董事会召集，于2007年5月7日上午9:00以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2007年4月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。出席会议的股东24人，其中股东授权委托代表13人，代表股份总数67070553股，占公司股份总数的49.102%，其中有限售条件流通股股东2人，代表股份65786965股，占公司股份总数的48.162%，无限售条件流通股股东22人，代表股份1283588股，占公司股份总数的0.940%。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司董事长邢继军先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
同意：67070553股，占出席股份的100%；
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
同意：67070553股，占出席股份的100%；
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
同意：67070553股，占出席股份的100%；
4、审议通过了《关于2006年度利润分配预案的议案》；
2006年度不进行现金利润分配，用资本公积金转增股本，即以2006年12月31日总股本136594549股为基数，每10股转增10股。
同意：67070553股，占出席股份的100%；
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
同意：67070553股，占出席股份的100%；
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、赵伊娜律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、会议审议的各项议案；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO七年五月七日