民丰特种纸股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2007年4月30日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2007年5月8日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长董永观先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整和增补公司董事的议案》；
公司于2007年4月30日同时收到孙勤勇先生请求辞去公司董事长、董事职务的辞职报告和公司第一大股东嘉兴民丰集团有限公司(持股比例占公司股本54.21%)推荐袁明观先生为公司董事候选人的《推荐函》，相关内容如下：
鉴于孙勤勇先生请求辞去公司董事长、董事职务，经嘉兴民丰集团有限公司研究，现推荐袁明观先生为公司董事候选人(简历附后)。
独立董事已对以上候选人任职资格等发表独立意见。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》和民丰特种纸股份有限公司章程的有关规定。公司将计划召开2007年第一次临时股东大会。
一、会议时间及地点：
1、会议时间：2007年5月24日上午9∶30
2、会议地点：公司办公大楼会议室
二、会议议题：
（一）审议《关于提名詹巨平先生为公司独立董事候选人的议案》（该议案已经公司三届董事会二十次会议审议通过，公告见2007年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》；
（二）审议《关于调整和增补公司董事的议案》。
三、会议出席对象：
1、凡于2007年5月17日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。
四、报名登记办法、时间及地点
1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2007年5月21日，上午9时至11时，下午13时至16时。
3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
（五）其他事项：
1、与会股东所有费用自理。
2、会期预定半天。
联系电话：（0573）2812992
传 真：（0573）2812992
联 系 人：郑 健 庞 博
特此公告
附：袁明观先生简历
袁明观，男，1946年出生，中共党员，大学学历，工程师，历任杭州钢铁集团公司副董事长、副总经理、党委副书记、总经理职务。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2007年5月9日
附：授权委托书格式
民丰特种纸股份有限公司2007年第一次临时股东大会
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席民丰特种纸股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对所有列入股东大会议程的审议事项代表本人（本单位）行使表决权。有效期限为2007年5月24日一天。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
持有表决权的股份数额：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 2007年 月 日
民丰特种纸股份有限公司
独立董事意见函
鉴于民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议拟调整公司董事，本人基于独立判断立场，就以下事项发表如下意见：
1、经审阅公司会前提供袁明观先生的个人履历、工作实绩等有关资料，没有发现其有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。拟聘任的董事候选人任职资格合法。
2、董事候选人的审定、提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和“公司章程”有关规定。
3、综上所述，本人同意民丰特种纸股份有限公司董事会提名袁明观先生为第三届董事候选人。本人认为：公司董事候选人的提名和聘任没有违反《公司法》和“公司章程”有关规定，没有损害股东的权益。
独立董事（签名）： 张立民 张建荣
2007年5月8日