北京京能热电股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年4月27日，公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第四次临时会议通知。
2007年5月8日，公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事会第四次临时会议，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
1、经审议，通过了《关于提请董事会审议关志生不再担任公司总经理、刘嘉凯不再担任公司总会计师的议案》。
根据公司工作需要，公司总经理关志生先生、公司总会计师刘嘉凯先生调任公司股东单位工作。关志生先生不再担任公司总经理职务，刘嘉凯先生不再担任公司总会计师职务。
四名独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、经审议，通过了《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》有关规定，经向社会公开招聘，经公司董事长刘海峡提名，董事会聘任孟文涛先生为北京京能热电股份有限公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（孟文涛先生简历详见附件）
四名独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、经审议，通过了《关于提请董事会聘任公司总会计师的议案》。
根据《公司章程》有关规定，经组织考察，经公司总经理提名，董事会聘任谷中和先生为北京京能热电股份有限公司总会计师。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（谷中和先生简历详见附件）
四名独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
附件：
1、孟文涛先生简历：孟文涛，男，1969年出生，工学硕士，高级工程师。历任内蒙古达拉特电厂运行班长、值长、组织部副部长、电气检修处副主任兼书记、电气检修处主任兼书记、检修副总工程师，内蒙古岱海发电有限责任公司副总经理，华能北方公司安生部副部长。
2、谷中和先生简历：谷中和，男，1972年出生，大学，高级工程师。历任山西神头第一发电厂财务处主管、主任会计师，山西漳山发电有限责任公司助理总经理兼财务部经理、总会计师。
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇七年五月八日