长沙力元新材料股份有限公司
关于2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、长沙力元新材料股份有限公司关于2007年第一次临时股东大会于2007年5月9日在紫东阁华天大酒店第三十层楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表 7 人，所持(或所代表)的股份总数为47,707,010股，占公司总股份的 38.57%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由钟发平董事长主持。大会以书面记名表决方式逐项审议并表决了如下决议：
1、关于变更董事的议案
同意张世明先生、汤义武先生、郑永龙先生、高麟先生辞去公司董事职务；
同意张聚东先生、陈振兵先、刘滨先生、常青先生 为公司董事候选人；赞同股47,707,010 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% ，通过。
2、关于变更监事的议案
同意张敏女士、熊尚荣先生辞去公司监事职务；
同意贺平先生、粟登明先生为公司监事候选人。
赞同股47,707,010股，反对 0 股，弃权 0 股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100 % ，通过。
二、律师见证情况
本次临时股东大会，由湖南启元律师事务所邹棒律师现场见证并出具了法律意见书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
三、备查文件
1、股东大会决议。
2、律师法律意见书
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司董事会
2007年5月9日
股票代码：600478 股票简称：力元新材 编号：临2007－023
长沙力元新材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议于2007年5月9日（星期三 ）上午11：00在紫东阁华天大酒店召开。公司监事会成员3人，参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于选举监事会召集人的议案》, 选举贺平先生为长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会召集人。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司监事会
2007年5月9日