哈尔滨岁宝热电股份有限公司
第五届董事会第七次
会议决议公告暨召开2007年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年5月9日上午9:00在公司会议室召开。该次会议于2007年4月29日以书面送达和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到6名，独立董事杨滨刚先生授权独立董事姜明辉行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议并通过如下议案：
一、《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》；（具体议案见附件）
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事意见：
作为公司独立董事，已详细阅读《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》的内容并审阅了相关材料，作出独立判断，意见如下：
1、收购俄罗斯目标企业的股权不属于公司关联交易；
2、该股权收购和建设项目符合我国和俄罗斯法律、政策规定，项目规划由专业咨询机构作出，方案完整，经济技术指标合理，项目是可行的；
3、该议案的实施能够取得很好的经济效益，提升公司业绩，为公司长远发展奠定坚实的基础，投资升值潜力大，有利于回报股东；
4、同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：杨滨刚、姜明辉、李万春
二、《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案》；
该项目规模：新建一座4×70MW热水锅炉房，建设期2.5年，计划2007年8月开工，2009年底全部竣工。固定资产投资18471万元。投资回收期：7.66年（税后）。
资金来源：1、处置原锅炉房用地和设备所获收益；2、其余企业自筹。
项目建成后，可提供400万平方米的供热能力，按新增供热面积270万平方米测算，项目达产后年新增供热销售收入9363.68万元，新增配套设施收费总计13500万元，年均新增净利润1214.76万元。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事意见：
作为公司独立董事，已仔细审阅了《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案》的有关文件，并就有关问题进行了询问。基于本人的独立判断，发表以下独立意见：
该建设项目有利于提高公司集中供热规模、扩张主业，有利于公司的稳定发展，同时，为地方环保作出贡献，社会效益好。由于用出售原闽江路调峰锅炉房土地和机器设备所得资金投资，节省了投资资金，不足部分公司有能力自筹。因此，同意该项议案提交股东大会。
独立董事：杨滨刚、姜明辉、李万春
三、以全票同意召开公司2007年第一次临时股东大会。
1、会议时间、地点：
会议召开时间：2007年5月25日（星期五）上午9:00
会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
会议召开方式：现场召开
会议召集人：公司董事会
2、会议审议事项：
（1）《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》；
（2）《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案》；
3、出席会议资格：
（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）有权出席股东大会的股东为：截止2007年5月18日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
4、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2007年5月23日（星期三）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨岁宝热电股份有限公司（0451－82332888）
5、其它事项：
（1）与会人员交通食宿费用自理。
（2）联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）
联 系 人：任启厚、孙运泰
联系电话：0451－82332888
传 真：0451－82332228
特此公告。
附：2007年第一次临时股东大会授权委托书
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO七年五月九日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨岁宝热电股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2007年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
证券代码：600864 股票简称：岁宝热电 编号：临2007-009
哈尔滨岁宝热电股份有限公司
第五届监事会第五次
会议决议的公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年5月9日在公司会议室召开。应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席车轩先生主持。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》；
2、《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案》；
特此公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司监事会
二OO七年五月九日
关于收购俄罗斯四家公司
股权并增资建设森林采伐及
木材加工项目的议案
各位董事：
为了开辟公司新的经济增长点，提升公司业绩，拓展公司投资领域，公司拟在俄罗斯建设森林采伐及木材加工项目。随着世界范围内可采森林资源愈来愈少，木材供不应求、价格持续上涨，拥有资源就意味着拥有财富。随着我国经济建设持续快速发展和城镇化建设的不断推进，国内对木材原材料和加工产品的需求日益增长，而我国可采森林资源日益减少，同时，伴随天然林保护工程的实施，加剧了国内木材供不应求的紧张局面，今后二十年这种情况难以根本扭转。国务院十五计划提出“走出去”的战略，政府职能部门出台了给予贷款贴息、项目前期费用等鼓励在境外开发资源的支持政策。在海外建设木材生产基地，能够缓解国内木材供需紧张的状况，使我国森林资源得到有效保护，实现林业的可持续经营和发展，还可以为我国一部分林业生产和管理人员提供就业机会，对维护社会稳定、繁荣地区经济都将产生积极的影响。
在完成森林资源考察和通过中方律师聘请俄罗斯律师进行法律调查、聘请俄罗斯会计师及评估师进行经济财务审计和资产评估的基础上，黑龙江省咨询评审中心编制了项目可研报告，公司认为，收购俄罗斯目标企业可行，拟建设项目经济效益好，投资收益高，有利于公司可持续发展，能够给公司股东带来丰厚的回报，因此，提出以下议案，请予审议。
本议案由两部分组成，第一部分是前提，即收购俄罗斯四家公司全部股权，第二部分增资建设森林采伐及木材加工项目。
公司收购俄罗斯企业不是看中目标企业资产的多寡、优劣，而是看中其所拥有的巨大增值潜力的森林资源，目的是要获得森林资源地段的长期租赁经营权。俄罗斯目标企业股东出让企业，一方面由于目标企业以较低价获得了森林资源租赁经营权，能够得到较大的增值，另一方面由于目标企业股东在俄罗斯有利润更丰厚的产业要全面扩张，资金需求量较大，俄罗斯银行贷款利率又很高，融资难度大。
第一部分 股权收购
一、交易概述
公司拟出资不超过1300万美元收购俄罗斯“东方林业”有限责任公司、“林业运输”有限责任公司、“二月城投资者”有限责任公司、“二月城林业”有限责任公司四家公司全部股权，这四家公司的俄罗斯法人地位不变，成为我公司的全资子公司。公司将根据俄罗斯目标企业租赁森林资源地段内森林资源经济价值确定收购价格，但不超过评估价格。截止2007年4月5日，被评估的四家公司资产的市场价格总计为811619036卢布(约243729500万元人民币或约3149万美元。)
“东方林业” -------- 535778460卢布
“林业运输” -------- 238043182卢布
“二月城投资者” -------- 37720644卢布
“二月城林业” -------- 76750卢布
公司在购买股份办理股份所有权司法登记前，要与这四家公司的俄罗斯股东和负责人商定由他们提前清偿债务。
二、目标企业基本情况
1．企业名称：俄罗斯“东方林业”有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册时间：2003年4月14日
注册地址：俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市五一街1号104室。
注册资本：10000卢布（折合约3万元人民币）
经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售、木制品生产，公路交通工具、农机的技术服务和维修
国家登记：国家主要登记号1032800054066，2003年4月14日在俄联邦税务局跨地区检查局阿穆尔州第一局登记。税务登记：ИHH2801089413 ，КПП280101001
法人代表：吉利美特基诺夫.萨马特.阿卜杜洛维奇
股东结构：吉利美特基诺夫.萨马特.阿卜杜洛维奇出资5000卢布，占公司总股本的50%；金秋星(音译，俄罗斯籍) 出资5000卢布，占公司总股本的50%。
森林资源：该公司在布拉戈维申斯克市林业竞标中胜出，缴足拍卖款后，获得了可长期租赁使用阿穆尔州爱基姆蔷林场和斯托伊巴林场内面积达103269公顷的俄罗斯联邦3-6号森林资源地段的权利，租赁合同有效期49年，至2050年6月30日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量14810970米3，可采蓄积量8312050米3，近、成熟林比率77.95%，批准林班数116个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。
截止2007年1月1日，该公司总资产1941千卢布，负债2458千卢布，所有者权益-517千卢布。
2．企业名称：俄罗斯“林业运输”有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册时间：1995年2月5日
注册地址：俄罗斯哈巴罗夫斯克市萨拉托夫巷6号21室。
注册资本：10000卢布（折合约3万元人民币）
经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售。
国家登记：国家主要登记号1022801007020，2002年12月31日在俄联邦税务局跨地区检查局阿穆尔州第五局登记。税务登记：ИHH2825001680 ，КПП282501001
法人代表：吉利美特基诺夫.萨马特.阿卜杜洛维奇
股东结构：吉利美特基诺夫.萨马特.阿卜杜洛维奇出资5000卢布，占公司总股本的50%；金秋星(音译，俄罗斯籍) 出资5000卢布，占公司总股本的50%。
森林资源：该公司与阿穆尔州诺尔斯克林管区在第52号许可证（1996年10月24日）的基础上于1999年5月14日签订了淖尔林场森林资源地段租赁合同，森林资源总面积25925公顷，租赁期20年，至2016年10月24日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量3379430米3，可采蓄积量2521860米3，成熟林比率74.62%，批准林班数26个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。
截止2007年1月1日，该公司总资产3162千卢布，负债5617千卢布，所有者权益-2455千卢布。
3．企业名称：俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册时间：2004年11月10日
注册地址：俄罗斯哈巴罗夫斯克市哈巴罗夫斯克街8号311室。
注册资本：10000卢布（折合约3万元人民币）
经营项目：木材采运、锯材生产，公路交通工具的技术服务和维修，货物仓储、保管，金属批发，汽车零部件批发、零售
国家登记：国家主要登记号1042700259580，2004年11月10日在俄联邦税务局哈巴罗夫斯克热列兹诺多罗日内区检查局登记。税务登记：ИHH2724079979 ， КПП272401001
法人代表：吉利美特基诺夫.萨马特.阿卜杜洛维奇
股东结构：吉利美特基诺娃.斯维特兰娜.萨马托夫娜出资5000卢布，占公司总股本的50%；金.安德烈.丘西诺维奇出资5000卢布，占公司总股本的50%。
该公司拥有如下财产所有权：
* 长260米的铁路专用线、贮木场2条造材线和3台塔吊设备、500吨油库、600千瓦变电所；
* 面积1347.7平方米的冷车库、非居住性房屋；
* 面积1154.5平方米的冷车库、非居住性房屋；
* 面积90.8平方米的非居住性房屋（材料仓库）；
上述该等财产均坐落在阿穆尔州谢列姆金区费夫拉利斯克市级镇生产胡同6号。
* 帐面总价值为35912463.93卢布的集材拖拉机、推土机、运输汽车等采伐运输设备。
该公司租用阿穆尔州谢列姆金区费夫拉利斯克镇政府土地75248平方米作为贮木场基地。
截止2007年1月1日，该公司总资产53067千卢布，负债52673千卢布，所有者权益394千卢布。
4．企业名称：俄罗斯“二月城林业”有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册时间：2004年11月10日
注册地址：俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市五一街1号104室。
注册资本：10000卢布（折合约3万元人民币）
经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售，货物运输、商贸
国家登记：国家主要登记号1052800038004，2005年12月19日在俄联邦税务局跨地区检查局阿穆尔州第五局登记。税务登记：ИHH2801102470 ， КПП280101001
法人代表：科拉斯科夫.斯塔尼斯拉夫.米哈伊洛维奇
股东结构：阿赫梅特瓦利耶娃.纳伊莉娅. 阿卜杜洛夫娜出资5000卢布，占公司总股本的50%；朴姬淑(音译，俄罗斯籍) 出资5000卢布，占公司总股本的50%。
该公司无动产和不动产，只雇佣劳工约250人，其中约100人是正式工，其他人是临时工和季节工。
截止2007年1月1日，该公司总资产77309千卢布，负债102481千卢布，所有者权益-25172千卢布。
三、律师鉴证意见
律师鉴证结果认定，上述四家目标企业均为依法设立并有效存续的企业法人，其主体资格符合俄罗斯现行法律的规定，合法有效。
“东方林业”有限责任公司和“林业运输”有限责任公司合法拥有森林资源地段租赁经营权。根据现行的《俄联邦林业法典》第12条、第31条规定，禁止从事与林业资源地段的出让相关的买卖、抵押及其它交易，禁止转租林业资源地段。据俄方律师的《报告书》记载，俄方律师审查了这两家公司的林业资源经营权的租赁合同、林业资源区段使用许可证及其它证明文件，并提供了相应的法律依据，未发现林业资源租赁经营权被设置抵押、担保等他项权利。
“二月城投资者”有限责任公司的动产、不动产具有合法的所有权和使用权。
律师结论意见为“通过俄方律师的尽职调查及结合相关法律规定，本所律师认为，公司拟进行的境外收购股权行为符合我国及俄罗斯相关法律规定，没有法律障碍；目标企业具有合法的主体资格，股权关系清楚明确；“东方林业”有限责任公司与“林业运输”有限责任公司合法拥有林业资源区段租赁经营权；“二月城投资者”有限责任公司对其不动产拥有合法的权属证书。根据《公司法》、《公司章程》及俄罗斯的法律规定，本次境外股权收购尚需履行必要的程序。”。
四、四家公司财务情况
1.根据审计结果，04、05、06年度四家公司均无利润表现。
2.截止2007年1月1日，四家公司总资产135480000卢布，总负债163230000卢布，所有者权益-27750000卢布。
五、资金筹措
公司将自筹资金11749万元，申请银行贷款15000万元，用于购买四家目标企业股权并增资建设森林采伐及木材加工项目。
六、目标企业股权及控制关系
四家目标企业为俄罗斯公民吉利美特基诺夫.萨马特.阿卜杜洛维奇先生和金秋星先生共同控制。
七、同时购买四家目标企业的原因
“东方林业”有限责任公司和“林业运输”有限责任公司分别拥有森林资源地段租赁经营权，“二月城投资者”有限责任公司拥有采伐设备、设施、场地，“二月城林业”有限责任公司拥有林业专业技术人员和采伐生产、管理人员，四家目标企业是建设森林采伐及木材加工项目的组成部分，而且这四家目标企业是一个林业综合体。公司购买四家目标企业相当于购买一个林业系统。俄方在出售目标企业时，也是作为整体考虑的，否则就失去了交易的前提。
第二部分 建设森林采伐及木材加工项目
一、概述
成功收购上述四家俄罗斯企业后，公司将向“东方林业”有限责任公司增资，以其森林资源地段为核心，建设“哈尔滨岁宝热电股份有限公司俄罗斯爱基姆蔷林场森林采伐项目”(暂定名)；同时，公司还将向“林业运输”有限责任公司增资，以其森林资源地段为核心，建设“哈尔滨岁宝热电股份有限公司俄罗斯淖尔林场森林采伐及木材加工项目”（暂定名）。建设两个项目是根据《俄联邦林业法典》中禁止从事与林业资源地段的出让相关的买卖、抵押及其它交易，禁止转租林业资源地段的规定，无法将“东方林业”有限责任公司和“林业运输”有限责任公司合并，因而也无法按一个项目建设。
二、项目概况
（一）哈尔滨岁宝热电股份有限公司俄罗斯爱基姆蔷林场森林采伐项目
建设地点 ：俄罗斯阿穆尔州谢列姆金区费夫拉利斯克镇
生产规模 ：每年采伐生产原木18万立方米
产品方案 ：径级为ф20-ф40cm，平均ф25cm以上，长度为4m
建 设 期 ：二年
总 投 资 ：11941万元 （约1547万美元），其中：固定资产投资11271万元（约1445万美元，含购买股权720万美元），流动资金797万元
销售收入 ：11520万元/年
净 利 润 ：2323万元/年
总投资收益率 ：27%
投资净利润率 ：19.25%
投资回收期 ：5.67年 （税后）
财务内部收益率：22.88% （税后）
（二）哈尔滨岁宝热电股份有限公司俄罗斯淖尔林场森林采伐及木材加工项目
建设地点 ：俄罗斯阿穆尔州谢列姆金区费夫拉利斯克镇
生产规模 ：每年采伐原木12万立方米
产品方案 ：每年加工板方材7万立方米，集成材1万立方米
建 设 期 ：二年
总 投 资 ：14681万元 （约1882万美元），其中：固定资产投资13781万元（约1767万美元，含购买股权480万美元），流动资金900万元
销售收入 ：12258万元/年
净 利 润 ：2520万元/年
总投资收益率 ：24.20%
投资净利润率 ：17.16%
投资回收期 ：6.16年 （税后）
财务内部收益率：20.67% （税后）
三、销售价格
可研报告中产品销售价格原木按每立方米640元（2007年4月11日绥芬河口岸的落叶松原木4米混等，14—20 cm 径级为 830元—870元 /立方米； 20—28 cm 径级为 850元—900元 / 立方米）、板方材按每立方米1350元、集成材按每立方米3000元计算。
四、项目对公司的影响
上述两个项目总投资26622万元，其中：固定资产投资25052万元（含股权投资），流动资金1697万元，建成达产后将每年为公司贡献净利润约4780万元，给公司带来积极的影响。由于拥有森林资源的长期租赁经营权，森林资源的长期升值，将给公司带来不匪的投资回报。
五、相关情况说明
（一）经营方式
公司拟聘用黑龙江省内林业局进行采伐、运输等生产作业，按生产量付酬。公司委派经营管理人员，并聘用中方、俄方人员组织生产经营。
（二）俄罗斯林地租赁双方的权利和义务
2.1出租方权利：
2.1.1按照林业规范和租赁合同对承租方实行监督.
2.1.2自承租方获得介绍和其它有关森林资源利用和保护及其森林恢复方面的咨询。
2.1.3在修改租赁合同条款方面记入建议或单方面解除合同:
-承租方违反合同规定的支付时间。
-承租方违反租赁林段的利用规定。
-承租方没有完成森林经营和防火任务，甚至没有遵守森林防火安全规定。
2.1.4执行其它不与联邦林业法律和本租赁合同相抵触的其它规章.
2.1.5在变更林业赋税的情况下重新核算租赁费。
2.2出租方义务
2.2.1给所租林段边界予以地理标识。
2.2.2进行伐区区划和伐区调查设计，发放采伐许可证。
2.2.3依据租赁林段森林经营和森林主伐利用施业案，对承租方森林更新和森林经营活动进行验收。
2.2.4向承租方提供符合联邦法的租赁林段的有关信息。
2.2.5向承租方提供采伐迹地森林培育和森林更新方法指导帮助，保证承租方所商定身造林和播种方面的物质条件。
2.2.6保证遵照2.4.11对从承租方所获取信息的保密性。
2.2.7完成其它现行林业法律提示的其它义务。
2.3承租方权利
2.3.1在租赁合同所确定的数量和时间进行森林利用。
2.3.2在所租赁林段规定的范围内.建设运材道、储木站及其组织林业生产所必要的设备设施建设。
2.3.3有权获取所租赁林段的信息。
2.3.4 所租赁林段采运的林产品所有权归承租人所有。
2.4承租方义务
2.4.1依照林业法律和本合同利用森林资源。
2.4.2依据本合同规定时间和金额交纳租赁费。
2.4.3遵守租赁合同和采伐许可证条件。
2.4.4利用租赁林段不危及公民健康和周围自然环境。
2.4.5在有关森林更新,保护水资源和自然环境,方面,采取有利措施,防止土壤侵蚀,避免和限制森林利用的负面作用.
2.4.6遵守租赁林段的防火安全法规,在发生火灾时保证自费灭火并补偿组织方费用.按照森林利用采伐施业案和森林经营施业案在租赁林段自费进行必要的防火措施.
2.4.7在租赁林段按森林主伐及林业经营施业案，自负费用实行森林恢复措施和森林经营活动。
2.4.8自负费用负责租赁林段病虫害.
2.4.9为保证木材采伐和其它森林资源合同定额,自负费用负责修建运材道和森林经营用道.
2.4.10保证完成出租方交接书中的森林经营任务.
2.4.11向出租方联邦林业管理地方机构和国家统计机构,提供森林利用的规定信息,乃至森林资源利用费缴费信息.
2.4.12在合同条件下就森林调查及森林经营措施方面给予协助.
2.4.13在签署交接书一年内向出租方提供该租赁林段森林经营利用的采伐施业案和以往的生态鉴定,该施业案须取得环境保护方面专业全权机构的同意.
2.4.14同租赁林段利用相关的区域设备完善,运材道、木材储存愣站、运输站点位置的设定,应取得出租方的同意.
2.4.15完成证书任务后应将伐区和林段交给出租方.
2.4.16足额完成每年森林利用定额.
2.4.17完成其它现行林业法律提示的其它义务。
2.4.18不许触犯其他森林利用者的权利.
（三）租赁费用和采伐指标
1．租赁费用
在俄罗斯租赁经营林地，由企业和俄联邦政府机构———俄罗斯林场管理机构签订租赁合同。租赁费用按照批准的采伐指标数额每年按季度交纳，根据2005年2月16日阿穆尔州林场第25号令"阿穆尔州境内森林资源使用费确定办法"的规定，目前，租赁费用为每立方米11卢布（约3.33元人民币）。
2．采伐指标
采伐指标的申请和变更由承租人向林场管理机构提出，林场管理机构根据承租人的采运设备、设施及生产组织能力和森林资源成林状况进行审批。当前，“东方林业”有限责任公司每年采伐指标11.14万立方米，由于所租赁的森林资源地段内近、成熟林比率达77.95% ，采伐指标可以申请增加到18万立方米；“林业运输”有限责任公司每年采伐指标6万立方米，由于所租赁的森林资源地段内成熟林比率达74.62%，采伐指标可以申请增加到12万立方米。
收购四家目标企业并投资建设森林采伐及木材加工项目符合俄罗斯外商投资法律的规定，无法律、政策障碍。目前，我国政府鼓励国内企业到境外投资开发资源，亦制定了贷款贴息、给予项目前期费等系列支持政策。
本议案董事会审议通过后将提交股东大会审议。股东大会审议通过后，授权董事会签订收购股权协议和落实本议案的具体事宜。公司建设森林资源采伐及木材加工项目以国家有权部门批准为前提条件，并履行有关审批手续。
备查文件：
1、律师法律意见书
2、审计报告结论
3、资产评估报告结论
4、“东方林业”有限责任公司林业资源地段租赁合同
5、“东方林业”有限责任公司林业资源地段林班鉴定书
6、“林业运输”有限责任公司林业资源地段租赁合同
7、“林业运输”有限责任公司林业资源地段林班鉴定书
8、四家公司资产负债表
9、关于增加森林资源采伐指标的说明
10、律师补充法律意见书
11、关于许可证问题的说明
12、财政部商务部关于境外资源开发鼓励政策的文件
13、负责公司审计的会计师事务所对境外收购股权的意见
14、《哈尔滨岁宝热电股份有限公司俄罗斯爱基姆蔷林场森林采伐项目》可研报告
15、《哈尔滨岁宝热电股份有限公司俄罗斯淖尔林场森林采伐及木材加工项目》可研报告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司
2007年5月9日