中国软件与技术服务股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为5,463,018股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月15日
一、股权分置改革方案的相关情况
（一）公司《关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案》经2006 年4月24日召开的公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,以2006年4月28日为实施公积金转增股本股权登记日，以2006年5月11日为实施支付对价股权登记日，于2006年5月15日实施后首次复牌。
（二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
（一）史殿林等5位自然人股东的承诺
史殿林、解华、李素元、谢建、冯蔚等5位自然人均承诺履行法定义务，遵守有关规定，持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。
（二）持有非流通股的公司董事、监事及高管人员的承诺
持有非流通股的公司董事、监事及高管人员郭先臣、程春平、尚铭、陈世林、周进军、崔辉、徐洁、元新华等8位自然人承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易。
（三）控股股东的承诺
本公司控股股东中国电子产业工程公司（简称中电产业）承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易；
2、在实施股权分置改革之后，中电产业将在2005年至2007年度提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配，现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的30%。
（四）全体承诺人声明：
承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,承诺人将不转让所持有的股份。
（五）股东承诺的履行情况
自公司股改实施以来，上述股东均严格履行了其做出的承诺。
（六）需要说明的问题
2006年11月27日，公司实际控制人中国电子信息产业集团公司（简称中国电子）与公司控股股东中电产业签订了《出资转让协议》,拟将中电产业持有的本公司36.03%股权共计58,117,205股国有法人股股份无偿转让给中国电子。股权转让完成后，公司实际控制人不变，仍为中国电子。
对此，中国电子承诺：“本次股份划转完成后，中国电子将继续履行中电产业作为中国软件控股股东在中国软件股权分置改革中作出的承诺，即：‘1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。2、在实施股权分置改革之后，中国电子将在2005年至2007年度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配，现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的30%。’”
该股权转让事项已经获得国务院国资委的批准，并已取得中国证监会对豁免中国电子要约收购义务的批复，目前有关股权过户手续正在办理中。详情请见2006年11月28日、2007年1月18日、2007年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
（一）股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。
（二）股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
长城证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定。对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。
保荐机构认为：自获得所持非流通股股份上市流通权之日起至本《核查意见书》出具日止，中国软件与技术服务股份有限公司相关股东均履行了股改中做出的承诺。中国软件董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
（一）本次有限售条件的流通股上市数量为5,463,018股。
（二）本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月15日。
（三）有限售条件的流通股上市明细清单
（四）本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
（五）此前有限售条件的流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
八、备查文件
（一）公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
（二）投资者记名证券持有数量查询证明；
（三）《长城证券有限责任公司关于中国软件与技术服务股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2007年5月10日