烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2007年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知》。现根据有关法律法规的要求，发布公司2007年第二次临时股东大会提示公告。具体通知事项如下：
1、会议基本情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年5月16日上午10：00
网络投票时间为：2007年5月16日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00
（2）股权登记日：2007年5月11日
（3）现场会议召开地点：烟台市芝罘区文化宫后街88号会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（6）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络系统投票多次的，以第一次的投票为准。
（7）会议出席对象
凡2007年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
公司董事、监事、高级管理人员；
公司聘请的法律顾问、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。
2、会议审议事项
（1）关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案
（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易相关事项的议案
（3）提请股东大会批准同意园城集团免于发出收购要约的议案
3、现场会议登记办法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）登记手续
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件1）、本人身份证和委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（2）登记地点：烟台市芝罘区文化宫后街88号
4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年 5月16日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00。具体投票流程详见附件2。
5、其他
（1）与会股东食宿与交通费用自理，会期半天。
（2）公司联系方式：
联系人：张建华 李永建
联系电话：0535-6624347 联系传真：0535-6624347
特此公告！
烟台园城企业集团股份有限公司董事会
2007年5月10日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席烟台园城企业集团股份有限公司于2007年5月16日召开的2007年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：投资者网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
二、投票举例
1、股权登记日持有“园城股份”A股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：
如投资者对公司第一个议案投反对票，只须将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。