哈药集团三精制药股份有限公司
二OO六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议共审议六项议案，无否决或修改议案。
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况。
哈药集团三精制药股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月10日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人,代表股份289,262,903股，占公司有表决权股份的74.82%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证，并出具了法律意见书。
二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2006年董事会工作报告》
该议案获同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
2、审议通过了《公司2006年监事会工作报告》
该议案获同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
3、审议通过了《公司2006年财务决算报告》
该议案获同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
4、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》
该议案获同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案获同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
6、审议通过了《关于调整公司独立董事及外部董、监事津贴的议案》
该议案获同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
三、律师见证意见
北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为：公司2006年年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2006年年度股东大会法律意见书
（二）公司2006年年度股东大会纪要及决议。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司董事会
二OO七年五月十日