重要内容提示：
1、本次大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次大会没有新增提案。
一、大会召开和出席情况
上海柴油机股份有限公司2006度股东大会于2007年5月11日召开。出席大会的股东及股东代表共计32人（其中：A股股东12人，B股股东20人），所代表有表决权的股份数为246,372,091 股（其中：A股241,779,540股，B股4,592,551股），占公司总股本的51.29％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由陈龙兴董事长主持。
二、议案审议情况
1、2006年度董事会报告
同意 245,650,141股，弃权721,950股，反对0股，同意所占比例99.71％。
2、2006年度监事会报告
同意 245,650,141股，弃权721,950股，反对0股，同意所占比例99.71％。
3、2006年度财务决算及2007年度财务预算方案的报告
同意 245,650,141股，弃权721,950股，反对0股，同意所占比例99.71％。
4、2006年度利润分配方案：
本公司2006年度实现净利润12,845,982.00元。根据《公司章程》规定，本年度提取法定公积金1,723,982.56元（含部分内资子公司10%部分及合资公司本年度提取的盈余公积）,合资公司提取职工奖福基金328,500元,可供股东分配的利润81,780,704元；按国际会计准则编制的财务报告，净利润为10,880,000元。根据孰低原则，本年度拟提取任意盈余公积1,704,440.73元（含部分子公司5%部分），在提取任意盈余公积后，公司本年度不发放现金股利和股票股利，不进行资本公积转增股本。
经上述分配后，合并未分配利润为80,076,263.27元。未分配利润的用途及使用计划为补充流动资金。
同意 245,649,241股，弃权721,950股，反对900股，同意所占比例99.71％。
5、关于续聘2007年度会计师事务所的议案：
同意 245,650,141股，弃权721,950股，反对0股，同意所占比例99.71％。
6、关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案(关联股东上海电气集团股份有限公司回避表决)：
同意3,940,861股，弃权787,750股，反对0 股，同意所占比例84.52％。
7、补选陈干锦为第五届董事会董事：
同意245,649,241股，弃权722,850股，反对0 股，同意所占比例99.71％。
三、律师见证情况
本次大会由上海金茂律师事务所袁杰、陈峥宇律师见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序以及与会人员资格及大会议案的表决程序符合我国现行法律法规和公司章程之规定，本次大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人员签名的股东大会记录；
2、见证律师出具的法律意见书；
3、公司章程；
4、大会审议通过的其他文件。
上海柴油机股份有限公司
董事会
2007年5月11日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2007－008
上海柴油机股份有限公司2006年度股东大会决议公告