攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月11日上午9：30在绵阳富乐山九洲国际酒店会议厅召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集，苗长江董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席和提案审议表决情况
出席股东大会的股东（股东代理人）14人、代表股份419,808,475 股、占公司有表决权总股份的55.65％，其中，有限售条件流通股股东（股东代理人）9人、代表股份419,564,225股、占出席会议有表决权总股份的99.94％；无限售条件流通股股东（股东代理人）5人、代表股份244,250股、占出席会议有表决权总股份的0.06％。
大会以现场记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议。
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》
决定在2006年末对公司各项资产补提总额为27,549万元的资产减值准备，主要项目是：
存货跌价准备 4,859万元
在建工程减值准备 1,151万元
应收款项坏帐准备 10,369万元
固定资产减值准备 11,170万元
合计 27,549万元
该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。
该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2006年度利润分配方案》。
经中瑞华恒信会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润-271,992,139.57元，加上年初未分配利润-306,145,747.17元，2006年末未分配利润为-578,137,886.74元。根据本公司《章程》的规定，公司决定2006年度不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。
该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《2006年年度报告及摘要》。
该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于2007年度日常关联交易的议案》。
关联股东持有414,366,725股回避表决后，该项议案总有效表决股数为5,441,750股。同意5,441,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股,弃权0股。
8、审议通过了《关于调整董事会部分成员的议案》。
(1)苗长江先生不再担任公司董事职务，李赤波先生当选公司董事。
该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
(2)苏天森先生不再担任公司独立董事职务，杜肯堂先生当选公司独立董事。
该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
决定续聘中瑞华恒信会计师事务所为本公司进行2007年度财务报表审计及提供净资产验证和其他相关咨询服务，聘期一年，审计费用35万元。
该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会现场投票表决方式和统计结果，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二ＯＯ七年五月十二日
股票简称：长城股份 股票代码：000569 编号：2007-019
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于2007年5月11在绵阳富乐山九洲国际酒店会议厅召开。会前公司董事会办公室于2007年4月28日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到会董事12名，实到7名，另有5名董事授权委托(张强独立董事、陈志坚独立董事委托李光金独立董事，寇铁兵董事委托王政董事，王卫民董事委托李赤波董事，魏毅军董事委托范明董事)，公司监事会成员及公司高管人员列席了会议，李赤波先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意12票，反对0票，弃权0票。
会议选举李赤波先生担任公司董事长职务。
2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
同意12票，反对0票，弃权0票。
由于公司董事会成员发生了变动，决定调整董事会各专门委员会组成成员，调整后的董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：
召集人：李赤波
成员：任德祚、王政、李光金、杜肯堂
审计委员会：
召集人：陈志坚
成员：张强、李生国
提名委员会：
召集人：李光金
成员：李赤波、任德祚、张强
薪酬与考核委员会：
召集人：张强
成员：陈志坚、李光金、杜肯堂
特此公告。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年五月十二日