山东金晶科技股份有限公司三届十次董事会决议公告

　　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编    号：临2007—012号

　　山东金晶科技股份有限公司三届十次董事会决议公告

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2007年4月30日以电话、电子邮件、传真等方式发出召开三届十次董事会的通知，会议于2007年5月11日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　　聘请邓伟先生为公司副总经理。

　　公司独立董事认为：本次聘任的副总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格，其聘任履行了法定程序，且具有多年的企业管理和财务管理工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月11日

　　个人简历：邓伟，本科学历，高级会计师。曾任职金晶（集团）有限公司董事、淄博中齐建材有限公司董事。现任本公司董事、副总经理。