南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2007年第四次临时会议（通讯方式）决议公告
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南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2007年第四次临时会议于5月10日上午以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人,董事何焕新因在国外出差未能参加表决，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于拟与南宁市金扩商贸有限责任公司等签订〈执行和解协议〉的议案》。公司于1999年为南宁市金扩商贸有限责任公司向中国银行贷款1000万元提供担保，后由于南宁市金扩商贸有限责任公司无力偿还银行贷款，由我公司承担连带责任,被南宁市中级人民法院扣划了1010万元,目前帐面原值1010万元，已计提坏帐准备510万元，帐面净值500万元。南宁市金扩商贸有限责任公司的关联企业南宁金钰诚工贸有限责任公司为降低我公司的担保风险，于2003年以其位于柳南高速公路柳兴出口处新兴外线加油站的土地和房产向我公司进行反担保。我公司被法院扣款后于2004年向法院起诉以上两当事人及其股东施汉金并胜诉，2006年3月，我公司向法院提出强制执行申请，法院随即查封了新兴外线加油站的土地和房产。南宁金钰诚工贸有限责任公司现拟将新兴外线加油站出让, 并将转让所得中的740万元用于偿还南宁市金扩商贸有限责任公司欠我公司债务。因此公司拟与南宁市金扩商贸有限责任公司、南宁金钰诚工贸有限责任公司、施汉金达成执行和解协议，在南宁金钰诚工贸有限责任公司以转让所得支付公司740万元现金后，视为以上三债务人所欠本公司债务已清偿，公司放弃对其余债务的追索权。如在协议达成后五个月内不能获得上述款项，则和解协议失效，公司将继续予以追偿。
二、《关于改造北营业楼自动扶梯的议案》。决定投资约745万元对北营业楼的自动扶梯进行改造,变原单向运行为双向，以适应公司发展的需要和消费者的需求。所需资金为公司自有资金，工期预计从2007年5月中旬到9月中旬。
三、《关于张燕辉女士辞去公司董事会秘书职务及由陈民群董事长代行董事会秘书职责的议案》。决定同意张燕辉女士因个人原因辞去董事会秘书职务，董事会对她在任职其间勤勉尽职的工作表示感谢！决定由陈民群董事长代行董事会秘书职责三个月。
南宁百货大楼股份有限公司
董 事 会
2 0 0 7 年 5 月 1 0 日