中海（海南）海盛船务股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有临时提案提交表决[详见议案（十八）、（十九）、（二十）]。
提出临时提案的股东名称：中国海运（集团）总公司；持股数量与比例：持有公司12292.5万股，占公司总股本的27.49 %；提出的时间为2007年4月19日。
临时提案主要内容：要求将五届十八次（临时）董事会审议的公司《关于更换会计师事务所的议案》、《关于变更独立董事的议案》、《募集资金管理制度》3个议案作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2006年年度股东大会于2007年5月11日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行，会议由王大雄董事长主持，出席会议的股东和股东授权代表共5人，持有和代表股份13787.55万股，占公司总股本的30.83%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员及海南天皓律师事务所贾雯律师列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：
（一）审议并通过了公司2006年度董事会工作报告。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议并通过了公司2006年度监事会工作报告。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议并通过了公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议并通过了公司2006年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现税后利润145,389,151.02元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金18,071,197.86元，加上年初未分配利润185,871,058.70元，扣除支付2005年度普通股股利44,716,597.90元，本年度未分配利润为268,472,413.96元。决定以2006年末总股本447,165,979股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发股利 35,773,278.32元。分配后公司未分配利润结余232,699,135.64元。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议并通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要；
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议并通过了公司关于支付会计师事务所审计费用的议案；
同意公司2006年度财务报告审计支付安永大华会计师事务所有限责任公司财务审计费39万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议并通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案；
同意公司与中国海运（集团）总公司签订《海运物料供应和服务协议》。
中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份12292.5万股，占公司总股本的27.49%，鉴于本议案属关联交易，关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。出席会议的非关联股东（持有和代表股份1495.05万股）对此议案进行了表决，同意1495.05万股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）
（八）审议并通过了公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船的议案；
同意公司在中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造四艘5.73万吨级散货运输船。每艘散货运输船建造合同价格为人民币27285万元，四艘散货运输船建造合同价格合计为人民币109140万元。资金来源：本次造船所需资金拟10%为自有资金，90%通过银行贷款和其他方式解决。
中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份12292.5万股，占公司总股本的27.49%，鉴于本议案属关联交易，关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。出席会议的非关联股东（持有和代表股份1495.05万股）对此议案进行了表决，同意1495.05万股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）
（九）审议并通过了公司关于为四艘5.73万吨级散货运输船建造项目申请贷款的议案；
为解决公司在中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造四艘5.73万吨级散货运输船项目所需资金，同意公司以公司符合银行抵押要求的部分资产向相关银行申请抵押贷款，或以其他银行同意的方式申请贷款，本项目贷款额度累计不超过10亿元，具体贷款以实际发生为准，所贷资金专门用于本次造船，并授权公司总经理全权办理上述贷款相关事宜。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十）审议并通过了公司关于抵押贷款的议案；
同意公司向中国银行股份有限公司上海市分行贷款3127.41万美元，贷款期限为60个月，自《外汇借款合同》双方约定的提款日起算，至双方约定的最后一个还款日为止。同意公司将散货船“宝盛”轮为中行的债权（中行向公司发放的3127.41万美元贷款）设立抵押担保，抵押期间：自《抵押合同》生效之日起，至《抵押合同》约定的被担保债务清偿为止。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）
（十一）审议并通过了公司关于运用不超过4亿元资金进行短期投资的议案；
同意公司（含控股子公司）运用不超过4亿元资金进行短期投资。该部分资金仅进行境内一级市场新股申购。操作方式：由公司自己操作；资金来源：公司（含控股子公司）的自有资金；上述短期投资期限：自此项议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十二）审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）
（十三）审议并通过了公司《股东大会议事规则》（修改稿）；
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）
（十四）审议并通过了公司《董事会议事规则》（修改稿）；
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）
（十五）审议并通过了关于设立公司董事会审计委员会的议案；
同意设立公司董事会审计委员会，其他董事会专门委员会暂不设立。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十六）审议并通过了公司《监事会议事规则》（修改稿）；
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）
（十七）审议并通过了公司关于变更董事的议案；
因工作变动原因，姚作芝先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
因工作变动原因，谈伟鑫先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。
选举严志冲先生为公司第五届董事会董事。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举蒋光建先生为公司第五届董事会董事。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十八）审议并通过了公司关于变更独立董事的议案（临时提案）；
因连任时间达到六年，谭兵先生不再担任公司第五届董事会独立董事职务。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。
选举孙培廷先生为公司第五届董事会独立董事。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十九）审议并通过了公司关于更换会计师事务所的议案（临时提案）；
同意公司不再聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司的财务报告审计机构，改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年财务报告审计机构。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二十）审议并通过了公司《募集资金管理制度》（临时提案）。
同意13787.55万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）
三、公证或律师见证情况
公司聘请海南天皓律师事务所贾雯律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二00七年五月十一日