上海广电信息产业股份有限公司
董事会五届二十三会议决议
暨关于召开2007年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届二十三次会议书面通知于2007年4月30日发出，会议于2007年5月11日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由张坚白董事长主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案，并提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。<详见公司同日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于与上海广电电子股份有限公司互为担保的公告》（编号：临2007-10）>。
本议案属于关联交易，关联董事马坚泓、侯钢、戴金宝对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于增加公司经营范围内容的议案，并提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司已获得金融税控收款机产品的生产资质和生产许可证及拟参与国内各省区市金融税控收款机的招标工作，拟在公司经营范围中增加如下内容：“金融税控收款机产品，税控机、税控器、金融税控收款机产品的设计、开发、生产、销售和售后服务等业务”，其中“税款机、税控器产品”已经列入了公司的经营范围。（以工商变更登记为准），
按照相关法律、法规要求，拟对《公司章程》中公司经营范围内容作出相应修改。
三、关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2007年度第一次临时股东大会有关事项安排如下：
1、会议时间：2007年5月29日（星期二）上午10:30分（注：在公司2006年年度股东大会结束之后）
2、会议地点：上海市中山北路3663号———华东师范大学内华申学术交流中心
3、会议内容：
（1）审议关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案
（2）审议关于增加公司经营范围内容的议案
（3）审议关于调整公司监事会部分成员的议案
4、股权登记日：2007年5月18日
5、出席会议对象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）2007年5月18 日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件）。
6、出席会议登记办法：
股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的个人股东携带身份证、股票帐户原件，法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，于2007年5月22日（星期二）上午9:00—下午4:30在上海市斜土路1646号底楼办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记（Fax：021-64189828），上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
7、特别提示
根据国家政府监管机构的相关文件规定，为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
8、会议咨询：
地址：上海市金都路3800号（邮政编码：201108）
电话：（021）64189198-3522
传真：（021）64189828
9、授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007年5月12日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2007-009
上海广电信息产业股份有限公司
监事会五届十二次会议决议公告
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会五届十二次会议通知于2007年4月30日发出，会议于2007年5月11日上午以通讯表决方式召开。会议应出席监事9人，实到监事9人。会议由公司监事会主席江兵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并表决通过了如下议案：
1、关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案
2、关于增加公司经营范围内容的议案
3、关于公司监事会人员调整的议案（徐民伟先生的简历见附件）
4、监事会决议
对以上议案的表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2007年5月12日
附：徐民伟先生简历：
徐民伟，男，1959年4月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任上海粮油工业公司财务科科员；上海市粮食局工业处财务处副科长、财务处处长助理、副处长；上海长江经济发展（集团）有限公司计划财务部经理；复星集团上海科技创新公司财务部经理；上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任；上海夏普电器有限公司财务本部副统辖；上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理。现任上海广电（集团）有限公司财务经济部经理。