中国高科集团股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或者修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国高科集团股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月12日上午9：30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表45人，代表股份数96,066,802股，占公司有表决权股份总数的比例为39.3007%。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式进行表决，有关议案的表决结果如下：
（一）公司2006年度董事会工作报告
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
（二）公司2006年度监事会工作报告
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
（三）公司2006年年度报告
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
（四）公司2006年度财务决算报告
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
（五）公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
（六）关于续聘会计师事务所的议案
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 93,890,782 占97.7349%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 2,176,020 占2.2651%
（七）关于公司董事会换届选举的提案
1、周伯勤
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
2、陈 勇
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
3、林学雷
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
4、龚民煜
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
5、卢 旸
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
6、易 梅
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 93,890,782 占97.7350%
反对： 1,450,680 占1.5100%
弃权： 725,340 占0.7550%
7、李安模
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 95,341,462 占99.2450%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 725,340 占0.7550%
8、陈卫东
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
9、张永国
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 93,165,442 占96.9799%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 2,901,360 占3.0201%
本次股东大会选举周伯勤先生、陈勇先生、龚民煜先生、林学雷先生、卢旸先生、易梅女士为公司第五届董事会董事，选举李安模先生、陈卫东先生、张永国先生为公司第五届董事会独立董事。
（八）关于公司监事会换届选举的提案
1、张 豪
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 93,890,782 占97.7349%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 2,176,020 占2.2651%
2、张华庭
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
3、陈敏华
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
本次股东大会选举张豪先生、张华庭先生、陈敏华女士为公司第五届监事会监事。叶平儿女士、郭燕琳女士为公司第五届监事会职工代表监事（有关公告请见2007年4月17日的《上海证券报》和《中国证券报》）。
（九）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
（十）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
（十一）关于修订公司《监事会议事规则》的议案
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
（十二）关于公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 96,066,802 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
（十三）关于公司2007年融资额度及其措施的议案
参加表决的股数为： 96,066,802股，表决结果如下：
同意： 93,165,442 占96.9799%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 2,901,360 占3.0201%
三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一） 股东大会表决结果
（二） 北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告
中国高科集团股份有限公司
2007年5月12日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2007-009
中国高科集团股份有限公司
第五届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第1次会议于2007年5月12日在上海召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员6位列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。会议由周伯勤先生主持，审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
选举周伯勤先生为公司第五届董事会董事长。
二、审议通过了《关于公司高级管理人员任职的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
经董事长周伯勤先生的提名，董事会继续聘任陈勇先生为公司总裁。同时，经总裁陈勇先生的提名，董事会继续聘任曹琦女士、陆婉英女士为公司副总裁，聘任王周富先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
本公司独立董事对上述高管人员的任职资格、工作情况进行了审查，认为：公司高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述人员具备相应的专业特长，符合公司高级管理人员的任职条件。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
董事会继续聘任曹琦女士为公司第五届董事会秘书，聘任赖寒先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
四、审议通过了《关于修改对公司经营班子授权的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
公司董事会对经营班子授权如下：
1、单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产5%的项目，由经营班子负责凭公司总裁签署办理；
2、单笔发生额不超过业务发生时公司净资产20%的银行信贷业务，以及与之相关的金额不超过业务发生时公司净资产25%的资产抵押或质押事项，由经营班子负责凭公司总裁签署办理。
3、根据公司股东大会相关决议执行的资产处置和对外担保事项，由经营班子负责凭公司总裁签署办理。
上述权利行使后，应将有关执行情况提交下一次董事会备案。超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。
五、审议通过《关于确定公司高级管理人员年薪的议案》
鉴于陈勇先生同时兼任董事职务，因此对此议案回避表决，表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
董事会确定公司高级管理人员的目标年薪分别为总裁35万元，副总裁21万元，财务总监18.4万元。上述目标年薪包含基本年薪和绩效年薪基数两部分，其中绩效年薪基数根据不同职务分别占到目标年薪的30％～50％，基本年薪按月计发，绩效年薪经年度述职考核后确定，绩效年薪超出绩效年薪基数部分报董事会核准后发放。
公司独立董事认为：上述高管薪酬合理，符合公司实际情况，能切实体现高管人员责任、风险和收益对等原则。
特此公告
中国高科集团股份有限公司董事会
2007年5月12日
附：个人简历
曹琦，女，1965年出生，中共党员，硕士学历，曾任凤凰股份有限公司董事会秘书、上海晟隆(集团)有限公司党委秘书、总经理秘书，信息中心主任及战略发展部总监，2004年6月起任中国高科集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任上海市股份公司联合会理事。
陆婉英，女，1955年出生，中共党员，教授，曾任上海高科生物工程有限公司副总经理、总经理，2004年6月起任中国高科集团股份有限公司副总裁，兼上海高科生物工程有限公司总经理，中华预防医学会消毒分会生物消毒学组副组长，上海生物医药行业协会理事。
王周富，男，1963年出生，中共党员，本科学历，曾任科健信息科技有限公司总经理助理，深圳市高科实业有限公司常务副总经理、财务总监，2006年8月起任中国高科集团股份有限公司财务总监。
赖寒，男，1977年出生，本科学历，2000年8月进中国高科集团股份有限公司工作，2004年6月起任公司证券事务代表。
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2007-010
中国高科集团股份有限公司
第五届监事会第1次会议决议公告
中国高科集团股份有限公司第五届监事会第1次会议于2007年5月12日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及公司章程的规定。经全体监事投票表决，选举张豪先生为公司第五届监事会监事长。
特此公告
中国高科集团股份有限公司监事会
2007年5月12日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2007-011
中国高科集团股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或者修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国高科集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月14日上午9：30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表11人，代表股份数59,665,461股，占公司有表决权股份总数的比例为24.4090%。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式进行表决，大会审议通过了《关于出售葛洲坝股票的议案》。参加表决的股数为：59,665,461股，表决结果如下：
同意： 59,665,461 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会表决结果
（二）北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告
中国高科集团股份有限公司
2007年5月14日