中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000928     证券简称：*ST吉炭        公告编号：2007-013

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第四届董事会第十六次会议于2007年5月14日在公司会议室召开。会议通知于2007年5月8日以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事九名，实到董事九名，公司董事长李勇智先生主持了会议，符合《公司法》和有关法规的规定，会议合法有效。会议审议通过了关于董事会聘任杜建国先生为公司总会计师的议案。

　　根据总经理李勇智先生的提议，公司聘任杜建国先生为公司总会计师，任期与本届经理层的任期相同。

　　9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事庞国华先生、康飞宇先生、杜婕女士对公司聘任李显红先生为公司副总经理发表了认可的独立意见。

　　经审阅杜建国先生的工作履历等相关资料，公司独立董事认为：杜建国先生符合有关法律法规中有关任职资格的规定，提名、表决等程序符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规的要求，同意董事会聘任杜建国先生为公司总会计师。

　　特此公告

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

　　2007年5月14日

　　附：杜建国简历：男，1964年5月出生，毕业于石油大学企业管理专业，高级会计师，中共党员。曾任中国仪器进出口集团公司财会部财务经理、副总经理，中国中钢集团公司资产财务部综合处经理，中钢集团遵义铁合金有限公司财务总监。