天创置业股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告

　　证券代码：600791        证券简称：天创置业        编号：临2007－018号

　　天创置业股份有限公司

　　第五届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天创置业股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议通知于2007年5月10日发出，于5月14日以通讯方式召开，5月14日收回表决意见，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经参会董事表决，形成如下决议：

　　一、在关联董事徐京付、杨豫鲁、王琪和谌卫东回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修改《金融服务框架协议》的议案：

　　董事会同意修改《金融服务框架协议》：将第二条第四款“甲方(京能集团财务有限公司)为乙方（本公司）办理乙方与京能集团其它成员单位之间的委托贷款及委托投资业务”删除，第五款变更为第四款，其余内容不变。

　　本议案尚须经公司股东大会批准，股东大会的召开时间将另行通知。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案：

　　公司非公开发行股票工作已于2007年4月底顺利结束，公司总股本已由12870万股扩充至18870万股，现将公司章程修改如下：

　　1、 将原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币12870万元”，修改为“第六条 公司注册资本为人民币18870万元”；

　　2、 将原公司章程“第十九条 公司股份总数为12870万股，均为普通股”，修改为“第十九条 公司股份总数为18870万股，均为普通股”。

　　本议案尚须经公司股东大会批准，股东大会的召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年5月14日