通化东宝药业股份有限公司
二OO六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
通化东宝药业股份有限公司二OO六年度股东大会于2007年5月12日在通化东宝会议室召开， 出席会议股东10名，代表股份135,984,272 股，占公司股份总额368,571,948股的36.89%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师列席了本次会议。大会由董事会召集，由董事长李一奎先生主持。
二、提案审议情况
（一）审议通过了公司2006年度董事会工作报告。同意135,984,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（二）审议通过了公司2006年度监事会工作报告。同意135,984,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（三）审议通过了公司2006年度财务决算报告。同意135,984,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（四）审议通过了公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案。同意134,064,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的98.59%，反对1,920,000股，反对股数占出席会议股东所持有的有效表决权的1.41%，0股弃权。
（五）审议通过了公司2006年度报告及报告摘要。同意135,984,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（六）审议通过了公司2007年日常经营关联交易情况的议案（关联股东回避表决）。同意8,454,463股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（七）审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。同意135,984,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（八）审议通过了关于董事王逸卿辞呈报告的议案；同意135,984,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（九）审议通过了关于董事韩杰辞呈报告的议案；同意135,984,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（十）审议通过了关于增选李聪为公司董事的议案，任期同第五届董事会（李聪回避表决）；同意135,944,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（十一）审议通过了关于增选冷春生为公司董事的议案，任期同第五届董事会；同意135,984,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（十二）审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。同意135,984,272股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
经2007年5月12日职工代表大会审议通过了职工代表监事孙晓玲辞呈报告的议案，同意增选韩杰为公司监事会职工代表监事，任期同第五届监事会。
三、律师见证情况
吉林吉人卓识律师事务所法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2007年4月13日、2007年4月17日在上海证券交易所及《上海证券报》披露的召开2006年度股东大会会议通知；
2、经与会董事及记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、吉林吉人律师事务所有限公司出具的法律意见书。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO七年五月十二日
证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临2007-012
通化东宝药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于2007年5月12日在公司会议室召开，会议通知于2007年4月30日以书面形式发出，应到董事9人，实到8人，董事李兆琦先生因工作原因未出席会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下内容：
审议通过了关于调整公司战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案。
1、战略委员会：
由李一奎先生、李聪先生、王君业先生、李兆琦先生、孙久荣先生五名董事组成。召集人：李一奎
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
2、提名委员会：
由李一奎先生、李聪先生、孙久荣先生、华玉强先生、杜婕女士五名董事组成。召集人：孙久荣
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
3、审计委员会：
由王君业先生、李凤芹女士、华玉强先生、孙久荣先生、杜婕女士五名董事组成。召集人：华玉强
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
4、薪酬与考核委员会
由李一奎先生、王君业先生、孙久荣先生、华玉强先生、杜婕女士五名董事组成。召集人：孙久荣
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO七年五月十二日