安徽金种子酒业股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
2007年5月12日上午九时三十分，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2006年度股东大会在公司总部三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表8名，代表股份91,914,761股，占公司有表决权股份总数的35.25%。其中有限售条件的流通股为91,721,459股，无限售条件的流通股为193,302股。本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意91,914,761股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意91,914,761股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》
表决结果：同意91,914,761股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：同意91,914,761股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
经安徽华普会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润为19,746,103.42元，加上期初未分配利润-243,146,834.54元，实际可供股东分配的利润为-223,400,731.12元。
根据公司目前实际情况，公司决定2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意91,914,761股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2006年度审计机构及确定审计费用的议案》
公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司2006年度审计机构。
经公司与安徽华普会计师事务所协商一致，依据行业标准和业务量大小，经董事会审议确定2006年度支付财务审计费用37万元。
除承担该所审计人员在公司审计期间的食宿费用外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意91,842,961股，占出席会议有表决权股份的99.92%；反对71,800股；弃权0股。
7、审议通过《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》
（1）公司拟以本公司的办公楼作为抵押物，抵押财产净值为人民币1646.15万元，为公司向中国银行阜阳分行申请流动资金贷款987万元提供抵押担保，抵押有效期为三年，从签订《最高额抵押合同》生效之日起，至合同所约定的被担保债务偿清为止。
（2）公司拟以本公司位于颍州区莲花路北侧沙河路西侧土地使用权（面积计10791.95平方米，评估价值为1467.5757万元）和位于阜阳经济技术开发区京九办桥口社区沙河路西侧土地使用权（面积计34088.7平方米，评估价值4134.823万元）作为抵押物，为公司向中国银行阜阳分行贷款2800万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。
（3）公司拟以部分机器设备（评估值为35187071.35元）作为抵押物，为公司向中国农业银行阜阳市颍泉区支行贷款700万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。
表决结果：同意91,842,961股，占出席会议有表决权股份的99.92%；反对0股；弃权71,800股。
8、审议通过《关于报废部分存货的议案》
（1）公司存货现有包装材料帐面金额14,746,529.12元，由于被包装的产成品已淘汰不再生产，包装材料以后不再使用，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分存货进行报废处理，成本价值14,746,529.12元，进项税金转出2,506,909.95元，共计损失17,253,439.07元。
（2）公司存货现有库存产成品帐面金额6,950,526.48元，大部分为市场退回的低度酒，外包装已损坏不能对外销售，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分成品酒进行倒回处理，成本价值6,950,526.48元，回收半成品价值3,403,815.75元，外包装损失进项税转出554,955.01元，共计损失4,104,665.74元。
表决结果：同意91,914,761股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于2007年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意193,302股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。该议案涉及关联交易，关联股东安徽金种子集团有限公司回避表决。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生向大会作了2006年度工作述职报告，该报告对2006年度公司独立董事出席董事会、股东大会及投票情况，发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健律师现场见证，公司2006年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；
3、公司章程；
4、股东大会议事规则。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
二零零七年五月十二日