大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第五届二十三次董事会会议于2007年5月11日以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致通过并形成以下决议：
同意提名翟若愚、张毅、胡绳木、方庆海、杨洪明、刘海峡、关天罡、苏铁岗、叶永会、李庚生为公司第六届董事会候选人；提名谢松林、于长春、刘朝安、夏清为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
董事及独立董事候选人履历请详阅公司于2007年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的《大唐国际发电股份有限公司2006年度股东周年大会会议通知》之附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见本公告附件。
大唐国际发电股份有限公司
2007年5月15日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-017
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第五届八次监事会会议于2007年5月11日以书面会议形式召开。会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致通过并形成以下决议：
同意提名张万托先生、傅国强先生为公司第六届监事会候选人。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
根据公司职工代表大会决议，张杰先生、石晓帆先生为公司第六届监事会职工代表监事。
公司第六届监事会候选人及职工代表监事履历请详阅公司于2007年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的《大唐国际发电股份有限公司2006年度股东周年大会会议通知》之附件。
大唐国际发电股份有限公司
2007年5月15日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-017
大唐国际发电股份有限公司
关于召开2006年度股东周年大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）根据本公司第五届二十一次董事会会议决议，决定召开2006年度股东周年大会（“股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年6月29日上午9时
3、会议地点：中国北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大
酒店3层多功能厅
4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案
二、会议审议事项
（一）普通决议案：
1、审议并批准《2006年度董事会工作报告》
2、审议并批准《2006年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2006年度财务报告》
4、审议并批准《2006年度利润分配方案》
经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗后咸永道会计师事务所年度审计，截止2006年12月31日会计年度，公司合并净利润按中国会计制度计算约为人民币27.07亿元，按国际财务报告准则计算为人民币27.78亿元，按照中国会计准则实现的本公司净利润，提取10％的法定盈余公积金，金额约为人民币269,742,719元，董事会建议截止2006年12月31日止年度拟分配现金股利总额约为人民币1,348,713,594.5元，按照2007年3月30日公司登记在册的股份总数5,753,555,774股（5,662,849,000股＋90,706,774股公司的美元可转换债券转股数）折合分配现金股利约为人民币0.234元/股。该股利分配时，公司将根据2007年3月31日至股利分配股权登记日期间发生的美元可转换债券的有效H股转股数，对每股现金股利将作调整。在2006年度股东周年大会取得同意后，公司将于两个月内实施上述的股利分配。
公司将于实际可行的情况下，以公告形式尽快公布分配现金股利的股权登记日期。
5、审议并批准《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所为公司国内、国际会计师》
董事会提请继续聘请普华永道中天会计事务所有限公司为公司2007年度国内审计师，继续聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司2007年度国际审计师，并建议公司2007年度审计费用为人民币1186万元。
6、审议并批准《与中国大唐集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
根据本公司五届二十一次董事会决议，于2007年5月10日公司已与大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署《金融服务协议》，该协议自股东大会审议批准后于2007年度内有效（即2007年1月1日至2007年12月31日）。根据《金融服务协议》，公司在大唐财务公司的年日均存款额不超过人民币13亿元。截止2007年5月10日，由于中国大唐集团公司（下称“大唐集团”）拥有公司约33.99%的股份，且大唐财务公司为大唐集团的控股子公司，故公司与大唐财务公司签订《金融服务协议》及其存款安排，构成公司关联交易，关联股东大唐集团于2006年度股东周年大会上须就该议案回避表决。
本公司签署《金融服务协议》的详情请参阅公司于2007年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的关联交易公告。
7、审议并批准《关于选举第六届董事会组成人选的议案》
本公司第五届董事会将于2007年6月30日任期届满，第六届董事会董事候选人如下（候选人履历详见附件1）：
董事：翟若愚 张毅 胡绳木 方庆海 杨洪明 刘海峡 关天罡 苏铁岗 叶永会 李庚生 谢松林* 于长春* 刘朝安* 夏清*
（注：*独立董事）
8、审议并批准《关于选举第六届监事会组成人选的议案》
本公司第五届监事会将于2007年6月30日任期届满，第六届监事会监事候选人如下（候选人履历详见附件1）：
监事：傅国强 石晓帆
张杰、石晓帆先生已由公司职工代表大会选举为职工代表监事（职工代表监事履历详见附件1）。
9、审议并批准《关于独立非执行董事酬金的议案》
建议第六届董事会(任期为2007年7月1日至2010年6月30日)之独立非执行董事每年酬金人民币6万元（税后）。
（二） 特别决议案：
1、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东大会议事规则》”）
2、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）
3、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》经2006年度股东周年大会批准后将为本公司公司章程的附件。
上述第1、2及3项议案的具体内容本公司将同时于2007年5月15日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请查阅。
4、审议并批准《关于资本公积金转增股本的议案》
公司资本公积金转增股本方案为：截至2006年12月31日止，公司总股本为5,662,849,000股，2007年度以来至2007年3月30日止，公司美元可转股债券已申请转换H股90,706,774股（最终H股有效转股数将以资本金转增股本方案实施时股权登记日之前实际发生的转股数为准）。因此按照截止2007年3月30日止公司的总股本5,753,555774股计算，实施10股转增10股的股本扩张方案后，公司股本总额至少将增加至11,504,253,878股。上述方案实施后，公司将相应变更公司注册资本金及修改公司章程第十八条、第二十一条相关内容。
三、会议出席人员
1、截至2007年5月30日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司内资股股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件2。
3、公司董事、监事和高级管理人员
四、登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票帐户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（ 授权委托书详见附件2，H股股东的登记另载于境外公告中）
2、登记时间：2007年6月22日（9:00-17:00）
3、登记地点：中国北京市宣武区广安门内大街482号
4、联系地址：
中国北京市宣武区广安门内大街482号
大唐国际发电股份有限公司总经理工作部
邮政编码：100053
联系电话：（010）83581905，（010）83582205
传 真：（010）83977083，（010）83581907
五、其他事项
1、欲出席会议的股东应于2007年6月8日以前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席2006年度股东大会并在会上表决的权利(出席预约书详见附件3)。
2、本次2006年度股东周年大会会议预期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
附件1：第六届董事会、监事会人选履历
附件2：大唐国际发电股份有限公司2006年度股东周年大会授权委托书
附件3：大唐国际发电股份有限公司2006年度股东周年大会出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2007年5月15日
附件1：大唐国际发电股份有限公司第六届董事会、监事会人选履历
董事会人选：
翟若愚 现年60岁，辽宁大学经济管理专业毕业，教授级高级工程师，现任本公司董事长、中国大唐集团公司总经理。翟先生于1966年在辽宁发电厂参加工作，历任副厂长、厂长等职。1992年起先后担任中华人民共和国能源部安全环保司副司长，中华人民共和国电力工业部监察局副局长、局长，中华人民共和国电力工业部、国家电力公司办公厅主任。1999年3月担任国家电力公司东北分公司总经理，2000年12月任中国华北电力集团公司总经理，2002年12月起担任中国大唐集团公司总经理。2003年1月当选中华人民共和国第十届全国人民代表大会代表。翟先生在电力系统工作40年，长期从事电力生产、生产技术管理、行政管理和经营管理工作，工作阅历丰富，尤其在电力生产和经营管理方面具有很高造诣。
张毅 现年59岁，华北电力学院热工专业研究生毕业，教授级高级工程师，现任本公司副董事长及总经理。张先生于1982年加入华北电力系统，先后担任华北电力试验研究所热工室主任、华北电力试验研究所副所长、华北电力科学研究院副院长、天津大港发电厂厂长等职务。1997年任中国华北电力集团公司副总工程师兼生产技术部经理。1998年12月起任本公司副总经理。2003年3月任本公司副董事长、总经理。张先生是享受国务院授予的政府特殊津贴的专家。
胡绳木 现年46岁，大学文化，高级会计师，现任中国大唐集团公司总会计师。胡先生于1981年在北京供电局参加工作，加入华北电力系统，历任华北电业管理局（中国华北电力集团公司）财务部副科长、副经理、本公司总会计师（财务总监）、中国华北电力集团公司总会计师。2003年1月起担任中国大唐集团公司总会计师。胡先生从事电力系统财务管理工作20多年，具有较深厚的财务管理水平和丰富的实践经验。
方庆海 现年53岁，研究生文化，高级工程师，现任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。方先生于1974年在鞍山发电厂参加工作，历任鞍山发电厂党委办公室副主任、东北电管局计划部生产计划处处长、计划部主任工程师、国家电力公司东北公司发展计划部副主任、主任并兼东北电网电力市场交易中心主任、东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任。2005年4月起任中国大唐集团公司发展计划部副主任，2006年11月至今担任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。方先生在电力系统工作多年，在电力生产运营方面拥有丰富的经验。
杨洪明 现年60岁，华北电力学院电力自动化专业本科毕业，高级经济师，现任本公司副总经理及董事会秘书。杨先生于1968年在河北邯郸供电局参加工作加入华北电力系统，历任河北邯郸供电局技术员、河北省经贸委生产总调度室调研员、副总调度长等职务。1996年7月起先后担任本公司副总经济师兼计划发展部经理、总经济师。2003年3月任本公司副总经理。杨先生精通电力宏观经济和市场营销，特别是对政府监管积累了比较丰富的经验。
刘海峡 现年45岁，华北电力学院电厂热能动力专业毕业后就读中国人民大学之工商管理专业硕士研究生，高级工程师，现任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理。刘先生于1983年在北京电子动力公司参加工作，历任技术员、工程师、经理助理、副经理。1998年起担任北京国际电力开发投资公司总经理助理，2004年12月起担任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理。刘先生长期从事电力企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。刘先生同时为北京京能热电股份有限公司董事长。
关天罡 现年39岁，华北电力学院热能动力专业本科毕业，中国人民大学金融学专业硕士毕业，高级工程师，现任北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书。关女士于1990参加工作，曾任北京石景山热电厂教育中心教师、北京国际电力开发投资公司投资部项目经理， 2004年12月起担任北京能源投资（集团）有限公司电力生产运营部经理，2007年2月起任北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书。关女士长期从事电力投资运营工作，在电力投资融资计划及管理方面具有丰富的经验。关女士同时为北京京能热电股份有限公司董事。
苏铁岗 现年59岁，大学文化，高级工程师，现任河北省建设投资公司副总经理。苏先生1968年参加工作，先后在青海省建委、省三建公司任职。1989年任河北省建设投资公司担任项目处处长，1991年任河北省计委任投资处处长。1995年12月起担任河北省建设投资公司任副总经理。苏先生长期从事企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。
叶永会 现年54岁，现任河北省建设投资公司副总经济师,兼任能源事业一部经理。叶先生1969年参加工作，1990年起在河北省建设投资公司能源分公司工作，历任科员、副经理兼冀北分公司经理。1999年8月至今任河北省建设投资公司能源分公司经理、能源事业一部经理。叶先生长期从事企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。叶先生同时为河北建投能源股份有限公司董事。
李庚生 现年46岁，工商管理硕士，东北电力学院热能动力专业本科毕业，中欧国际工商学院工商管理专业研究生毕业，教授级高级工程师，现任天津市津能投资公司总经理。李先生于1983年在河北电建公司参加工作，曾先后担任天津市电力科学研究院热控室副主任、天津电力基建承包公司副经理、华能杨柳青热电有限责任公司副总经理，天津市津能投资公司副总经理，2007年起担任天津市津能投资公司总经理 。李先生长期从事电力企业管理及企业的投资工作，在企业管理与投资方面具有丰富的经验。
谢松林* 现年65岁，陕西工业大学（现西安交通大学）动力系发电专业本科毕业，高级经济师，现任国家电网公司顾问。谢先生于 1965年参加工作，历任新疆水利电力勘测设计院技术员、湖南益阳电业局工程师、局长，1985年任湖南省电力工业局副局长、华中电管局副局长，1992年任能源部审计局局长，1993年任电力部经调司司长，1997任国家电力公司总经济师并兼任电力部综合管理司长、财务与资产经营部主任，1999年任国家电力公司总会计师，1999年6月任国家电力公司副总经理，2003年开始任国家电网公司顾问。谢先生长期从事电力行业的生产和管理工作，在电力生产及管理方面拥有丰富的经验。谢先生同时为东方电机股份有限公司独立董事。
于长春* 现年55岁，天津财经学院经济学博士毕业，现任国家会计学院教务部主任，会计学教授，硕士研究生导师。于先生于1978年在吉林财贸学院毕业后留校任教，后相继在上海社会科学院获经济学硕士学位，在天津财经学院获经济学博士学位，1995年任长春税务学院会计学系主任、教授、硕士研究生导师，1997年在中国社会科学院财贸经济研究所作博士后研究，1999年在国家会计学院任职。于先生长期从事经济学、会计学领域理论与实务研究，所主持完成的部省级科研课题多次荣获部（省）级优秀成果奖，1997年获国务院特殊津贴。 于先生同时中成进出口股份有限公司、大秦铁路股份有限公司及中科软件股份有限公司独立董事。
刘朝安* 现年51岁，吉林大学地质学院本科毕业，教授级高级工程师，现任国电华北设计院工程有限公司副总经理。刘先生于1980年参加工作任北京电力设计院技术员，后历任华北电力设计院专业科长、副处长、院长助理，2000年开始任国电华北电力工程有限公司副总经理。刘先生在电力行业工程设计及地质勘测方面具有丰富的经验。
夏 清* 现年50岁，清华大学电机系博士毕业，教授，博士生导师，清华大学电机系电力系统研究所电力经济与信息研究室主任。夏先生于1989年获得清华大学博士学位，主要研究方向为电力市场、电力系统规划、信息技术、经济理论。1996年3月至1997年3月，为英国皇家协会资助的访问学者，在英国从事电力市场的研究。夏先生承担了大量电力市场、电源规划、电力需求预测、电力监管等课题的研究，参与了中国四大区域电力市场的设计，是亚洲开发银行项目的国内咨询专家，国家电网公司和中国电力投资公司党校兼职教授和中国南方电网咨询专家。夏先生同时为云南文山电力股份有限公司独立董事。
注：*为公司董事独立非执行董事人选
监事会人选：
张万托 现年60岁，天津财经学院毕业，高级经济师，现任天津市津能投资公司副总经理、本公司监事会副主席。张先生1970年在天津师范学院参加工作，1981年3月起担任天津市计划委员会能源办公室干部、副主任、主任，1999年2月调任天津市津能投资公司副总经理。张先生长期从事能源规划和计划管理工作，在企业管理和电力计划与投资方面具有丰富的经验。
傅国强 现年44岁，大学文化，高级会计师，注册会计师，现任中国大唐集团公司财务与产权管理部主任。傅先生曾任河北省电力公司财务与产权管理部主任、中国华北电力集团公司财务部经理、中国大唐集团公司财务与产权管理部副主任。2003年12月起任中国大唐集团公司财务与产权管理部主任。傅先生长期从事电力系统财务管理工作，有丰富的实践经验和经营管理经验。傅先生同进为广西桂冠电力股份有限公司董事。
职工代表监事：
张 杰 现年58岁，中央党校政治理论专业毕业，高级经济师。现任本公司监事会主席。张先生于1968年参加工作，1973年加入电力系统，曾担任大同发电总厂宣传部副部长、检修处副主任、党总支书记，大同第二发电厂工会主席等职。1994 年任承德供电公司党委书记。1995年1月任北京供电公司（供电局）党委副书记。2000年9月任本公司监事会主席。张先生长期从事电力企业管理工作，有十分丰富的行政管理经验。
石晓帆 现年55岁，大专文化，高级经济师，现任本公司总经理助理兼人力资源部部长。石先生曾任中国华北电力集团公司人事部处长，1996年任本公司人力资源部部长。2003年3月任本公司总经理助理兼人力资源部部长。石先生熟悉电力企业人力资源开发与管理工作，具有丰富的电力企业人力资源管理经验。
附件2：
大唐国际发电股份有限公司
2006年度股东周年大会股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2007年6月29日召开的大唐国际发电股份有限公司2006年度股东周年大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额： （股）
委托日期：2007年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。
附件3：
大唐国际发电股份有限公司
2006年度股东周年大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委托代理人出席于2007年6月29日（星期五）上午9时，于中华人民共和国（「中国」）北京市宣武区广安门内大街338号 港中旅维景国际大酒店3层多功能厅举行的大唐国际发电股份有限公司（「公司」或「本公司」）2006年度股东周年大会。
附注：
1、请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2、请填上以股东姓名登记之股份数目。
3、此填妥及签署之预约书必须于2007年6月8日前透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
中国 北京市宣武区 广安门内大街482号 邮编：100053
电话：（010）83581905，（010）83582205
传真：（010）83977083，（010）83581907
股东签名：
2007年 月 日
大唐国际发电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大唐国际发电股份有限公司董事会现就提名谢松林、于长春、刘朝安、夏清先生为大唐国际发电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大唐国际发电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任大唐国际发电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大唐国际发电股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大唐国际发电股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大唐国际发电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大唐国际发电股份有限公司董事会
2007年5月11日于北京
大唐国际发电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢松林、于长春、刘朝安、夏清，作为大唐国际发电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐国际股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐国际发电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢松林、于长春、刘朝安、夏清
2007年5月11日于北京