武汉健民药业集团股份有限公司
二○○六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
武汉健民药业集团股份有限公司二○○六年度股东大会于2007年5月15日9：00在武汉亚洲大酒店召开，会议由董事长鲍俊华主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计3名，代表股份55,245,762股，占公司总股本的36.01%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过公司2006年度报告
（赞成票55,245,762股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
2、审议通过公司2006年度董事会工作报告
（赞成票55,245,762股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
3、审议通过公司2006年度监事会工作报告
（赞成票55,245,762股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
4、审议通过公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告
（赞成票55,245,762股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
5、审议通过公司2006年度利润分配方案
（赞成票55,245,762股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
利润分配方案：公司2006年度实现净利润11，487，154.74元,加年初未分配利润134，134，156.94元，可供分配的利润145，621，311.68元，按2006年度净利润的10%分别提取法定公积金1，148，715.47元，可供股东分配的利润144，472，596.21元。2007年度暂不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
6、审议通过关于聘任2007年度财务审计机构及其报酬的议案
（赞成票55,245,762股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
公司拟继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为2007年度财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，公司须向其支付的服务费用为45万元。
7、审议通过关于更换公司独立董事的议案
（赞成票55,245,762股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
公司独立董事项兵先生已提出辞去独立董事职务，经股东推荐、董事会审议，提名尚阳先生为公司独立董事候选人，尚阳先生简历如下：
著名企业发展战略专家、营销战略专家、分销渠道建设专家，浙江大学创新与发展研究中心研究员，尚阳企业管理咨询公司董事长。曾任娃哈哈集团市场总督导。曾荣获第三届中国杰出营销人金鼎奖、中国十大营销策划专家、中国十大企业培训师、中国生产力学会策划专家委员会专家等荣誉。
8、审议通过关于公司2007年度关联交易的议案
（关联股东华立产业集团有限公司回避了本议案投票，其他股东赞成票22,863,384股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占除关联股东外的出席会议股东所持股份的100%）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北松之盛律师事务所律师彭波、韩菁现场见证并出具了法律意见书，认为"本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。"
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。
2、湖北松之盛律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2007年5月15日