天津中新药业集团股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月15日，在中新大厦703会议室召开，到会股东及股东代表5人，其中无限售条件流通A股股东代表4人，代表有表决权股份55,800股，有限售条件流通A股股东代表1人，代表有表决权股份177,377,119股，无S股股东或授权代表出席，与会股东代表有表决权的股份为177,432,919股，占股份总数的48%。本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由董事长郝非非先生主持，公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。嘉德恒时律师事务所指派律师见证了本次会议。会议对以下议案进行了逐项审议并以投票方式进行了表决，根据表决结果作出决议如下：
一、有关“公司2006年度董事长工作报告的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
二、有关“公司2006年度董事会报告的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
三、有关“公司2006年度监事会工作报告的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
四、有关“审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2006年度财务报告和审计报告的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
五、有关“公司2006年度利润分配方案的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
六、有关“委任普华永道中天会计师事务所有限公司为2007年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
七、有关“独立董事邓昌桂先生2006年度酬劳为5万元新币的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,384,919股赞成，48,000股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.97%，通过了本项议案。
八、有关“独立董事张洪魁先生2006年度酬劳为4.08万元人民币的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,422,919股赞成，10,000股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.99%，通过了本项议案。
九、有关“独立董事徐其德先生2006年度酬劳为4.08万元人民币的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,422,919股赞成，10,000股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.99%，通过了本项议案。
十、有关“詹原竞董事2006年度酬劳为30万元人民币的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,422,919股赞成，10,000股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.99%，通过了本项议案。
十一、有关“姚培春董事2006年度酬劳为22万元人民币的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,422,919股赞成，10,000股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.99%，通过了本项议案。
十二、有关“李美毓董事2006年度酬劳为22万元人民币的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,422,919股赞成，10,000股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.99%，通过了本项议案。
十三、有关“徐士辉董事2006年度酬劳为16万元人民币的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
十四、有关“郭乃勤监事2006年度酬劳为22万元人民币的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,422,919股赞成，10,000股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.99%，通过了本项议案。
十五、有关“李家胜监事2006年度酬劳为22万元人民币的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,422,919股赞成，10,000股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.99%，通过了本项议案。
十六、有关“提名陈德仁先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,394,919股赞成，38,000股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十七、有关“提名张强先生为公司监事候选人，担任公司监事的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
十八、有关“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”。
公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了本项议案的表决。
经出席本次股东大会对本议案有表决权股份55,800股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会对本议案有表决权股份的100%，通过了本项议案。
十九、有关“修改公司章程的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
二十、有关“修改公司股东大会议事规则的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
二十一、有关“修改公司董事会议事规则的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
二十二、有关“修改公司监事会议事规则的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
二十三、有关“公司获得3亿元贷款授信额度的议案”。
经出席本次股东大会有表决权股份177,432,919股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
经本次大会投票表决，既定的二十三项议案全部获得通过。本次大会经嘉德恒时律师事务所李天力律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2007年5月15日
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2007-010号
天津中新药业集团股份有限公司2007年
第四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2007年5月15日在中新大厦705会议室召开了2007年第四次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事8人，李美毓董事因出公出差未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、鉴于公司2006年度股东大会通过了“由于邓昌桂先生任期已满六年不再公司独立董事，选举陈德仁先生担任公司独立董事”的议案，公司董事会对下设审计和提名委员会人员进行相应调整：
1、审计委员会组成名单，陈德仁独立董事任主席，徐其德独立董事、张洪魁独立董事任委员。
2、提名委员会组成名单，张洪魁独立董事任主席，陈德仁独立董事、邵彪董事任委员。
战略委员会及薪酬与考核委员会成员不变。
二、根据2006年度股东大会的授权，董事会确定独立董事陈德仁先生的酬劳为4万新币/年。
陈德仁先生回避了此项表决。
三、董事会授权公司管理层，对公司原持有的部分已完成股权分置改革的上市公司法人股（即有限售条件流通股，自股改方案实施之日一年内不能上市流通），解除一年上市流通锁定期后，根据市场情况择机进行出售。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2007年5月15日