上海新梅置业股份有限公司二00六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年5月15日上午9：30在上海市天目西路111号上海新梅华东大酒店十六楼明珠厅以现场方式召开了公司2006年度股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张静静女士主持。
出席会议的股东（代理人）共25人，所持（代理）股份142,866,263股，其中有限售条件的流通股股东（代理人）共1人，代表股份142,656,189股，无限售条件的流通股股东（代理人）共24人，代表股份210,074股，合计占公司股份总数的57.6095%。公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所黄道雄律师列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
本次会议的议案全部以记名投票方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》
该项议案同意142,865,747票，反对508票，弃权8票。
2、《公司2006年度监事会工作报告》
该项议案同意142,865,747票，反对508票，弃权8票。
3、《公司2006年度财务决算报告》
该项议案同意142,865,747票，反对508票，弃权8票。
4、《公司2006年度利润分配预案》
该项议案同意142,865,747票，反对508票，弃权8票。
公司本年度不进行现金红利分配。
5、《公司2006年度报告》
该项议案同意142,865,747票，反对508票，弃权8票。
公司2006年度报告全文详见2007年3月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、《关于聘任公司2007年度审计机构及支付2006年度审计报酬的议案》
该项议案同意142,865,747票，反对508票，弃权8票。
公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，并支付立信会计师事务所限公司2006年度审计报酬共计60万元。
7、《关于增补公司董事的议案》
该项议案同意142,865,747票，反对508票，弃权8票。
选举王成先生为公司第四届董事会董事。
三、律师出席情况
上海市锦天城律师事务所黄道雄律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：
本公司2006年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司2006年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于上海新梅置业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
上海新梅置业股份有限公司
2007年5月16日