浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年5月15日上午以通讯方式召开。会议通知于2007年5月9以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》；
同意利用暂时闲置募集资金1.2亿元补充流动资金，使用期限不超过6个月。
募集资金补充流动资金只能用于主业相关的经营活动，不能影响募集资金投资项目的正常建设，如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
公司独立董事《关于公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见》及东北证券有限责任公司《关于公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《关于向美国ULTRA公司收购宁波奥威尔轮毂有限公司15%股权的议案》
同意以2007年3月31日为评估基准日，以具备证券业务资格的资产评估机构对宁波奥威尔轮毂有限公司15%股权的评估价值为转让价格向美国ULTRA公司收购其持有的宁波奥威尔轮毂有限公司的15%股权。本次收购完成之后，本公司持有宁波奥威尔轮毂有限公司股权增至75%。
此项股权收购不构成关联交易。
截止2007年3月31日，宁波奥威尔轮毂有限公司总资产29146.01万元,净资产13097.16万元；2007年第一季度实现销售收入6016.23万元,亏损423.55万元（以上数据未经审计）。
本公司将根据此项股权收购的后续进展情况及时履行信息披露义务。
议案表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
徐兴尧董事对此项议案投弃权票，弃权理由：根据已经提供的董事会文件，难以对收购宁波公司的必要性作出判断，因此对该项议案投弃权票。
（三）审议通过《关于提请召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
同意在2007年6月4日在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会，将上述第1项议案提交股东大会审议。
股东大会的详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://cninfo.com.cn及2007年5月16日《证券时报》、《上海证券报》上的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
2、公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见
3、东北证券有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2007年5月15日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2007-018
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2007年5月15日上午以通讯方式召开。会议通知于2007年5月9以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，以传真表决方式一致通过如下决议：
（一）通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》；
同意使用暂时闲置募集资金1.2亿元补充流动资金，使用时间不超过六个月。
（二）通过《关于向美国ULTRA公司收购宁波奥威尔轮毂有限公司15%股权的议案》；
同意以2007年3月31日为评估基准日，以具备证券业务资格的资产评估机构的评估价向美国ULTRA公司收购其持有的宁波奥威尔轮毂有限公司15%的股权。
（三）通过《关于提请召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
同意在2007年6月4日在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会，将上述第1项议案提交股东大会审议。
备查文件：公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会
2007年5月15日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2007-019
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年5月15日以通讯方式召开，通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》并决定召开公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。现将召开公司2007年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2007年6月4日14：00
网络投票时间为：2007年6月3日至6月4日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月4日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月3日下午15：00至6月4日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、提示公告：本次临时股东大会召开前,公司将发布提示公告。提示公告时间为2007年5月28日。
7、股权登记日：2007年5月30日
8、会议出席对象：
(1)2007年5月30日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次临时股东大会审议事项
审议《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
(2)自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室,地址：浙江省新昌县工业区,联系电话：0575-6298339,传真：0575-6298339,邮编：312500,联系人：吴延坤 徐晓芳。
3、登记时间：2007年4月3日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。
4、其他事项：
本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月4日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)深圳证券交易所投资者投票代码：362085,投票简称为“万丰投票”。
(3)股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入
B、在"委托价格"项下1.00元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,以1.00元的价格予以申报。例示如下：
C、在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下：
D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区；点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的"激活校验码"。
B、激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
A）登陆wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2007第一次临时股东大会投票”；
B）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；
D）确认并发送投票结果
(3)投资者进行投票的时间：
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2007年6月3日下午15：00,网络投票的结束时间为2007年6月4日下午15：00。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2007年5月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士) 代表 单位(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见：
注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2007－020
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年5月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,现就使用暂时闲置募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下：
2006年11月公司首次公开发行股票8000万股，每股5.66元，募集资金45280万元，扣除1852.01万元的上市费用后，实际到位资金43427.99万元。
根据2006年12月1日召开的公司第二届董事会第十二次会议决议，2006年12月6日使用暂时闲置资金补充流动资金1.5亿元，将于2007年6月5日到期（关于2006年度募集资金使用情况详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn及2007年4月16日《证券时报》、《上海证券报》刊登的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》）。
截至2007年4月30日，募集资金项目已投资13765万元。
依据2007年度募集资金投资项目的建设计划，预计在2007年12月31日之前将有12844万元的暂时闲置募集资金。
为提高资金使用效率，拟于2007年6月5日开始使用12,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金账户。
如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由次形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
公司独立董事徐兴尧、李若山、严爱娥出具了独立意见，认为公司按照项目投资计划，将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相变更募集资金投向的情况，是符合上市公司及全体股东利益的，全体独立董事同意此项安排，并同意在董事会审议通过之后提交股东大会以网络投票方式表决。
公司保荐人东北证券有限责任公司及保荐代表人郭明新就上述事项出具了独立意见，认为按照项目投资计划，将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，上述部分募集资金补充流动资金到期后的资金归还安排是可行的。
公司独立董事《关于公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见》及东北证券有限责任公司《关于公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://cninfo.com.cn。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十七次会议决议及公告
2、公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见
3、东北证券有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2007年5月15日