方正科技集团股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
方正科技集团股份有限公司2006年度股东大会会议于2007年5月15日上午9点半在上海市浦东南路360号新上海国际大厦6层会议室召开，参加本次会议的股东（或股东授权代理人）共28人，共持有163,974,214股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的13.2102%；符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长方中华先生主持。
二、议案审议情况
1、审议公司2006年度董事会工作报告
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
2、审议公司2006年度监事会工作报告
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
3、审议公司2006年度财务决算报告
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
4、审议公司2006年度报告及摘要
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
5、审议公司2006年度利润分配的预案
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163962973 占99.9932%
反对： 6760 占0.0041%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
6、审议关于董事会换届选举的议案
6.1千新国先生
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
6.2方中华先生
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
6.3李友先生
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
6.4祁东风先生
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
6.5肖建国先生
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
6.6蒋必金先生
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
6.7王善迈先生
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
6.8刘红宇女士
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163925130 占99.9701%
反对： 44603 占0.0272%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
6.9吕淑琴女士
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163925130 占99.9701%
反对： 44603 占0.0272%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
选举产生公司第八届董事会成员为方中华先生、李友先生、蒋必金先生、肖建国先生、祁东风先生、千新国先生、王善迈先生、刘红宇女士、吕淑琴女士。
7、审议关于独立董事津贴的议案
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163925130 占99.9701%
反对： 44603 占0.0272%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
8、审议关于监事会换届选举的议案
8.1余丽女士
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
8.2谢克海先生
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
选举产生公司第八届监事会成员：余丽女士、谢克海先生、蒋艳华女士；其中蒋艳华女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）
9、审议关于将公司2007年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案
参加表决的股数为: 22609744股，意见如下:
同意： 22567420 占99.8129%
反对： 37843 占0.1673%
弃权： 4481 占0.0198%
本议案获得通过。
10、审议公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》议案
参加表决的股数为: 22609744股，意见如下:
同意： 22567420 占99.8129%
反对： 37843 占0.1673%
弃权： 4481 占0.0198%
本议案获得通过。
11、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
12、审议关于2007年度本公司对控股子公司担保额度的议案
参加表决的股数为: 163974214股，意见如下:
同意： 163931890 占99.9743%
反对： 37843 占0.0230%
弃权： 4481 占0.0027%
本议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市天元律师事务所李莹律师、黄金律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2007年5月16日
蒋艳华女士简历：
蒋艳华,女，37岁，本科，现任本公司监事、采购部商务经理。先后在湖北省钟祥市活塞厂、深圳市国威电子有限公司、深圳市亿众合投资发展有限公司、深圳市高科实业有限公司工作 。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-014号
方正科技集团股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2007年5月15日在上海召开公司第八届董事会2007年第一次会议，会议应参加表决董事9名，实参加表决董事7名，董事肖建国因公未出席董事会，委托董事蒋必金表决；独立董事刘红宇因公出国未出席董事会，委托独立董事吕淑琴表决，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了《选举公司第八届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会选举方中华先生为董事长，李友先生、蒋必金先生为副董事长；经方中华董事长提名，董事会聘任祁东风先生为总裁；经祁东风总裁提名，董事会聘任千新国先生、侯郁波先生、孙国富先生为副总裁；经方中华董事长提名，董事会聘任侯郁波先生为董事会秘书；经祁东风总裁提名，董事会聘任余竞贤女士为财务总监。
公司独立董事认为，祁东风先生、千新国先生、侯郁波先生、孙国富先生以及余竞贤女士拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
方中华先生、李友先生、蒋必金先生、祁东风先生、千新国先生简历详见公司于2007年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司临2007-008号公告，其他人简历见附件。
方正科技集团股份有限公司董事会
2007年5月16日
附件：
侯郁波,男，37岁，硕士，现任本公司副总裁兼董事会秘书。曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任。
孙国富，男，37岁，工学博士，曾任北京贝尔通信设备制造有限公司实验室主任、公司技术委员会（执行）副主任，上海京贝软件有限公司技术总监，本公司研发中心总工程师，副总裁、总工程师，方正集团IT硬件事业部总经理。
余竞贤，女，41岁，工商管理EMBA学历，现任本公司财务总监，曾任贵航集团华阳电工厂财务部主任、上海科世达汽车电器有限公司财务部总经理，2003年进入本公司工作，担任公司财务部总经理。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-015号
方正科技集团股份有限公司
监事会公告
方正科技集团股份有限公司于2007年5月15日在上海召开公司第八届监事会2007年第一次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过选举余丽女士为公司第八届监事会监事长的议案。
余丽女士简历详见详见公司于2007年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司临2007-009号公告。
方正科技集团股份有限公司监事会
2007年5月16日