上海飞乐音响股份有限公司召开2006年度股东大会的通知
上海飞乐音响股份有限公司七届九次董事会于2007年5月14日以通讯方式召开，会议审议并一致通过了《关于召开公司2006年度股东大会通知的议案》。经公司七届九次董事会讨论决定，拟召开公司2006年度股东大会，有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2007年6月6日（星期三）上午9:00
（二）会议地点：另行通知
（三）会议表决方式：现场投票
（四）会议内容
1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于成立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会的议案；
8、审议公司收购华鑫证券20%股份的议案；
9、审议公司转让深圳力合数字电视有限公司51%股份的议案；
10、审议公司关于变更监事的议案。
上述第1、2、3、4、5、6、7、10项议案详见公司于2007年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站刊登的公司公告；第8项详见公司于2007年4月10日、2007年4月28日、2007年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站刊登的公司公告；第9项详见公司于2007年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站刊登的公司公告。
（五）出席会议对象
1、截至2007年5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（六）出席会议登记办法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2007年5月30日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
5、登记地点：上海市丽园路478号
（七）其他事项
联系地址：上海市丽园路478号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：叶盼、陈静
联系电话：021-53020606
联系传真：021-53018260
邮政编码：200023
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2007年5月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。