上海广电信息产业股份有限公司
关于与上海广电电子股份有限公司互为担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称： 上海广电电子股份有限公司（以下简称“广电电子”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币20000万元，累计为其担保数量的额度为30000万元。
●本次担保由广电电子以相应资产在互保额度内作反担保，并签订协议。
●截止2007年3月31日，公司对外担保总额为人民币17,747万元，其中对控股子公司担保为人民币7,811万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为7.1%。
●本次担保需提请公司2007年度第一次临时股东大会审批。
一、担保情况概述
公司于2007年5月11日召开了董事会五届二十三次会议（通讯方式），应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议审议通过了关于公司与广电电子互为担保的议案。因广电电子系公司第一大股东上海广电（集团）有限公司的控股企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为公司的关联法人，故该担保事项构成了关联交易。关联董事马坚泓、侯钢、戴金宝对该议案回避表决，实际参加表决的董事共6名，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
根据董事会决议，公司与广电电子签订了互为担保协议，双方在向银行及非银行金融机构借款事项上提供总额度为人民币20000万元的对等信用担保。本次担保由广电电子以相应资产在互保额度内作反担保，并签订协议。该项担保事项需经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
广电电子注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼；法定代表人：顾忠惠；注册资本：人民币1,066,311,893元；经营范围：生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料和生产线设备（国家限制、禁止类及有特殊规定的产品除外）。
截止2007年3月31日，广电电子资产总额为人民币597,528.23万元，负债总额为人民币205,057.87万元，净资产为人民币290,487.18万元，净利润为人民币522.53万元，资产负债率34.32%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：自公司2007年度第一次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。
担保总额：人民币20000万元
四、董事会意见
本公司董事会认为：广电电子为上市公司，经营状况较好。该公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供相互担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意与广电电子相互提供等额信用担保。
公司独立董事梁恭杰、罗汉文、张人骥认为：该担保事项遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事对本议案进行了回避表决，审议程序符合有关法规的规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2007年3月31日，公司对外担保总额为人民币17,747万元，其中对控股子公司担保为人民币7,811万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为7.1%。
六、备查文件
1、担保协议；
2、董事会决议；
3、被担保人营业执照复印件及近期财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007年5月16日