重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月16日上午10：30
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李新萍
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
二、会议的出席情况
公司总股本470,360,800股,参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权委托代表共计11人,代表股份234,278,804股，占公司股份总数470,360,800股的49.81%。
三、议案审议和表决情况
1、公司2006年年度报告正文和报告摘要；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007－007、2007－008号公告。表决情况：该议案赞成票234,278,804股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
2、公司2006年董事会工作报告；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007－007、2007－008号公告。表决情况：该议案赞成票234,278,804股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
3、公司2006年监事会工作报告；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007－007、2007－008号公告。表决情况：该议案赞成票234,278,804股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
4、公司2006年财务决算报告；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007－007、2007－008号公告。表决情况：该议案赞成票234,278,804股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
5、公司2006年度利润分配预案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007－007、2007－008号公告。表决情况：该议案赞成票234,278,804股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007－007、2007－008号公告。表决情况：该议案赞成票234,278,804股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
7、预计公司2007年日常关联交易的议案。
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007－007、2007－008号公告。表决情况：该议案关联股东回避表决，赞成票35,518,595股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。表决结果：提案通过。
8、关于公司部分存货报损的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007年4月26日的《上海证券报》上的2007－007、2007－008号公告。表决情况：该议案赞成票234,278,804股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
四、律师出具的法律意见书：
新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○○六年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件：
1．新天国际葡萄酒业股份有限公司二00六年度股东大会决议。
2．新天国际葡萄酒业股份有限公司二00六年度股东大会法律意见书。
3、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第五次会议公告。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司
二00七年五月十六日
证券代码：600084 股票简称：*ST新天 编号：临2007-012
新天国际葡萄酒业股份有限公司二00六年度股东大会决议公告