上海爱使股份有限公司
第二十六次股东大会(2006年年会)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一.重要内容提示
1.本次会议无否决或修改提案情况；
2.本次会议无新提案。
二.会议召开和出席情况
公司第二十六次股东大会（2006年年会）于2007年5月16日上午九时在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人52名，代表股份37,114,605股，占公司总股本的9.5285%，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集，董事长刘鸿雁先生由于临时工作原因，无法出席此次会议，特授权委托董事许汉章先生主持大会。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。
三.提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：
独立董事在本次股东大会上作了关于公司2006年度独立董事述职报告。
四.律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。
五.备查文件
1.公司第二十六次股东大会(2006年年会)决议；
2.公司第二十六次股东大会(2006年年会)法律意见书。
特此公告
上海爱使股份有限公司
二ＯＯ七年五月十七日
证券代码：600652 证券简称：爱使股份 编号：临2007-07
上海爱使股份有限公司
董事会七届二十一次会议决议公告
上海爱使股份有限公司7届21次董事会的会议通知于2007年5月8日以电子邮件的方式发出，会议于2007年5月16日在公司五楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。董事长刘鸿雁先生因临时工作原因，无法出席此次会议，特授权委托董事许汉章先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：
由于工作原因，刘鸿雁先生本人提出辞去公司董事长的职务。
根据公司第26次股东大会（2006年年会）审议通过肖勇先生为公司第七届董事会董事的决议。现公司第七届董事会成员由刘鸿雁、邓景顺、肖勇、许汉章、刘玉梁、程景泰、连付奎、杨丽欣、马朝松九位董事组成，其中：连付奎、杨丽欣、马朝松为公司独立董事。
董事会选举肖勇先生为公司董事长。
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二ＯＯ七年五月十七日