宁波康强电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002119     证券简称：康强电子        公告编号：2007-015

　　宁波康强电子股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届董事会第十二次会议通知于2007 年5 月11 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007 年5月16日（星期三）上午9：30 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《宁波康强电子股份有限公

　　司信息披露事务管理制度》。

　　相关公告详见2007 年 5 月17 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年五月十七日