北京市西单商场股份有限公司第五届董事会 第四次临时会议(通讯表决方式)决议公告

　　股票代码：600723     股票简称：西单商场     编号：临2007-013

　　北京市西单商场股份有限公司第五届董事会

　　第四次临时会议(通讯表决方式)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2007年5月16日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2007年5月11日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了《关于提前终止西宁城南商业用房租赁合同的议案》。

　　2004年8月7日，北京市西单商场股份有限公司（以下简称本公司）与青海兴旺集团有限公司（以下简称兴旺集团）签订了《房屋租赁合同》，合同约定由本公司承租位于青海西宁市城南小区的商业经营用房，承租期为20年。青海西单商场百货有限公司（以下简称青海公司）是本公司控股89.8%的在青海注册的子公司，青海公司成立后，承租方由本公司变更为青海公司。《房屋租赁合同》签署后，兴旺集团按照青海公司制定的超市经营策划方案，投资对租赁房屋和相关设备设施进行了全面增建、改建及改造。

　　现在由于西宁市政建设规划出现新的巨大变化，致使城南新区入住人口远远达不到预期目标，如开业经营每年将给青海公司造成巨大的经营损失。为避免青海公司发生更大损失，经与兴旺集团协商，拟同意解除双方签订的《房屋租赁合同》，并由青海公司补偿兴旺集团815万元。由于青海公司的另一家股东为本公司控股98%的兰州西单商场百货有限公司，因此，由于西宁城南店不能开业，并补偿兴旺集团相关费用，本公司本年度将增加815万元的投资损失。

　　特此公告。

　　北京市西单商场股份有限公司董事会

　　2007年5月16日