鲁泰纺织股份有限公司
关于增加2006年年度股东大会临时提案的公告
2007年05月17日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2007-010
鲁泰纺织股份有限公司
关于增加2006年年度股东大会临时提案的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于2007年6月6日召开2006年度股东大会，有关会议内容见公司刊登于2007年5月11日《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮网上的《鲁泰纺织股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。
公司董事会于2007年5月15日收到单独持有公司14.1%股份的第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司《关于增加2006年度股东大会议题的函》，要求公司2006年度股东大会增加审议以下议案：
本次股东大会关于修改《公司章程》部分条款的议案中将第一百零六条“董事会由13名董事组成”改为“董事会由14名董事组成”，淄博鲁诚纺织投资有限公司认为董事会人数由13人变更为14人后，《公司章程》第四十三条：“有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时”、《股东大会议事规则》第八条：“有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时”，应相应修改为“董事人数不足9人时”。特此要求2006年度股东大会增加审议此项议案。
经公司董事会审核，认为上述提案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关股东会提案的规定，同意将该项临时提案提交2007年6月6日召开的公司2006年度股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00七年五月十七日