杭州天目山药业股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600671         股票简称：ST天目            编号：临2007-10

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议于2007年5月16日通过通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事黄建宝、独立董事徐伟因事未参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司缴纳天工商厦土地出让金的报告》，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　同意出资1405.6万元缴纳临安天工商贸大厦土地出让金，办理相关土地权证。

　　2、审议通过了《关于对公司全资子公司杭州天目医药有限公司进行增资的报告》，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　同意对公司下属全资子公司杭州天目医药有限公司进行增资，注册资本由原来的600万元增加至2000万元。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年五月十七日