哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2007年5月17日上午9:30在哈尔滨市南岗区西大直街118号公司本部会议室以现场方式召开2006年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份147,345,000股，占公司有表决权股份总数的45.46%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
提案审议情况：
与会股东经认真审议，并采取记名投票表决的方式对各项议案进行了逐项表决，审议议案及表决结果如下：
１、审议通过《2006年度公司董事会工作报告》；
表决情况：同意147,345,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
２、审议通过《2006年度公司监事会工作报告》；
表决情况：同意147,345,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
３、审议通过《2006年度公司财务决算报告》；
表决情况：同意147,345,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
４、审议通过《2006年度公司利润分配及公积金转增预案》；
表决情况：同意147,345,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
５、审议通过《公司2006年度报告及摘要》；
表决情况：同意147,345,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
６、审议通过《关于公司续聘2007年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
表决情况：同意147,345,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
７、审议通过《关于调整公司董事及高管人员的提案》；
表决情况：
（1）巴德年先生辞去公司独立董事：同意147,345,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
（2）提名张学东女士为公司独立董事：同意147,345,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
（3）聘任吕莹为公司副总经理兼证券事务代表：同意147,345,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次会议经北京市环球律师事务所现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、出席本次会议的人员、召集人员的资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜，均符合《公司法》及《股东大会规则》法律、行政法规及公司章程的有关规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2007年5月17日