西藏珠峰工业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西藏珠峰工业股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月17日上午在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表8人，代表股份95,833,533股，占公司总股本的60.53%，其中：有限售条件的流通股股份为95,833,333股，占公司总股本的60.53％；无限售条件的流通股股份为200股，占公司总股本的0.0001％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈汛桥先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经会议审议并逐项表决通过了如下议案：
1、《关于调整董事人选的议案》
同意刘克勇先生不再担任公司董事，同意票95,833,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股；选举高永康先生为公司董事，同意票95,833,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、《关于股改费用计入资本公积的议案》
同意票95,833,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、《2006年度董事会工作报告》
同意票95,833,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
4、《2006年度监事会工作报告》
同意票95,833,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
5、《2006年度报告及摘要》
同意票95,833,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
6、《2006年度财务决算报告》
同意票95,833,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
7、《2006年度利润分配预案》
同意票95,833,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
8、《关于提高独立董事津贴的议案》
同意票95,833,433股，占出席股东代表股份的99.99994%；反对票100股，占出席股东代表股份的0.00006%；弃权票0股。
三、律师见证意见
北京市君都律师事务所陈雪律师现场见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司2006年年度股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西藏珠峰工业股份有限公司2006年年度股东大会记录；
2、西藏珠峰工业股份有限公司2006年年度股东大会决议；
3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2006年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2007年5月18日