江苏开元股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏开元股份有限公司 2006年年度股东大会于2007年5月18日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2007年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告。大会到会股东及股东代理人共6名，代表股份数144,481,054股，占公司股份总数的53.19 %。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过如下决议：
（一）会议审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
大会对议案的表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（二）会议审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；
大会对议案的表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（三）会议审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
大会对议案的表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%， 反对0股， 弃权0股。
（四）会议审议通过《公司2006年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2006年度公司（母公司）实现净利润49,168,957.54元，加年初未分配利润82,339,796.43元，本年度可供分配的利润为131,508,753.97元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金计4,916,895.75元，减报告期内已支付2005年度分配利润32,596,200.00元，本年度可供股东分配的利润为93,995,658.22元。公司作以下分配：
1、提取10%任意公积金计4,916,895.75元；
2、以2006年12月31日总股本271,635,000股为基数，向全体股东每10股送2股并派发1.00元现金红利（含税），共需分配81,490,500.00元，剩余7,588,262.47元转入下年未分配利润；
3、以2006年12月31日总股本271,635,000股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增7股，转增后公司资本公积金尚余30,816,526.61元。
对因本次利润分配方案及资本公积金转增股本引起的股本变动作相应的章程修改及工商变更登记。
大会对议案的表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（五）会议审议通过《关于聘请公司2007年度审计机构议案》；
大会对议案的表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（六）会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案实施累积投票制，对各董事分别表决结果为：
1、蒋金华
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、丁建明
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
3、陈述
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
4、方春玲
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
5、刘玉璋
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
6、李宁
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
7、李廉水
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
8、严晓建
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
9、李曙光
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
以上人员组成公司第五届董事会，其中，李廉水、严晓建和李曙光为第五届董事会独立董事。
（七）会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，对监事的表决结果为：
1、王健英
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、顾晓冲
大会表决结果为：同意144,481,054股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
以上人员与公司第五届职工代表大会第二次会议选举的职工监事顾松涛先生组成公司第五届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2006年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》。
江苏开元股份有限公司董事会
2007年5月19日
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2007-013
江苏开元股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏开元股份有限公司于2007年5月8日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第一次会议。会议于2007年5月18日在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。会议由蒋金华先生主持。会议的召开符合《公司法》》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议以记名方式审议并通过以下决议
一、会议选举蒋金华先生担任公司第五届董事会董事长职务。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、聘任方春玲女士为公司总经理，聘任范云涛先生为公司董事会秘书，聘任董宣富先生为公司证券事务代表。
根据总经理方春玲女士提名，决定聘任刘玉璋女士、李宁先生、周春山先生、范云涛先生和朱林生先生为公司副总经理。
根据总经理方春玲女士提名，决定聘任曹慧荣女士为公司财务部经理。
独立董事意见如下：经审阅各位高级管理人员个人履历，各位高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员任职资格符合担任上市公司高级管人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意公司第五届第一次董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于授权公司经理层处置“部分上市公司股份”的议案》。
公司持有的部分上市公司股份已陆续解禁和即将解禁，董事会授权公司经理层根据证券市场的情况：
1、对该部分无限售条件的流通股通过证券市场进行全部或部分处置，金额应符合公司章程对董事会的规定权限。
2、对即将解禁的流通股，在可以流通后，通过证券市场进行全部或部分处置，金额应符合公司章程对董事会的规定权限。
3、通过上述出售所获得的资金，授权公司经理层可根据具体情况重新购入所售出股份，购入股份数额不高于原持有的股数，金额应符合公司章程对董事会的规定权限。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》，修改后的公司信息披露制度参见上海证券交易所网站。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于在孟加拉国设立办事处的议案》。
1、办事处的组织结构：
办事处负责人：1人，由公司委派，受公司委托，全面负责办事处的一切活动。
业务经理：1人，由办事处聘用。 公司的经理：负责处理办事处的日常业务事宜。业务人员：2人 。
2、办事处名称和地址
办事处名称：江苏开元股份孟加拉（达卡）办事处
办事处地址：
KEMAL ATATURK AVENUE
HOUSE #79 (1 ST FLOOR), ROAD #4, BLOCK #C
BANANI C/A, DHAKA-1213
PHONE: 0088-02-8854825
FAX: 0088-02-8816200
3．办事处运行模式
（1）办事处仅作为公司的服务性分支机构，不具备法人资格，不进行实质性贸易，所有合同及重要文件由公司签发。
（2）所有贸易帐务往来通过公司进行。
（3）办事处活动经费由公司支付。
4．办事处职责：
（1）在遵守孟加拉国的法律法规及公司规章制度下开展活动。
（2）以公司控股子公司江苏省纺织品进出口集团达泰公司业务为主，负责公司在孟加拉业务的客户信誉调查、接单、催开信用证、催付货款、样品分发、售后服务等工作。
（3）及时向公司汇报当地政府、政策和市场动态。
（4）接待公司派出的贸易小组。
（5）完成公司下达的其他任务
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
江苏开元股份有限公司董事会
2007年5月19日
附件：相关人员简历
方春玲，女，1954年2月出生，大专学历，国际商务师。曾任本公司副总经理、董事。现任本公司董事、总经理。
刘玉璋，女，1954年4月出生，大专学历，国际商务师。曾任本公司董事、副总经理、代总经理。现任本公司董事、副总经理。
李宁，男，1972年7月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任本公司盛泰分公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理。
周春山，男，1962年5月出生，本科学历。曾任服装分公司总经理,本公司宝得服装公司总经理。现任本公司副总经理。
范云涛，男，1972年4月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理办公室副主任，本公司董事会秘书、总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书，南京金居房地产开发有限责任公司总经理。
朱林生，男，1965年6月出生，本科学历，国际商务师。曾任环美分公司总经理。现任本公司副总经理兼本公司控股子公司上海罗兰赛舸纺织品有限公司总经理。
曹慧荣，女，1962年7月出生，大专学历，会计师。2001年至今任本公司财务部经理。
董宣富，男，1965年2月出生，曾任江苏开元股份有限公司办公室副主任、证券事务代表。现任本公司证券部副经理、证券事务代表。
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2007-014
江苏开元股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年5月18日在南京户部街15号兴业大厦13楼本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由王健英女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并一致通过以下决议：
1、会议选举王健英女士担任公司第五届监事会主席职务。
2、审议通过《关于授权公司经理层处置部分上市公司股份的议案》。
3、审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。
4、审议通过《关于在孟加拉国设立办事处的议案》。
江苏开元股份有限公司监事会
2007年5月19日